安徽省司尔特肥业股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

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保密的加密:002538 保密的约分:司尔特 公报号:2013-034

安徽居尔特之迷清除使发生兴趣股份有限公司

2013届一号特殊使合作大会比分公报

公司和董事会参谋以誓言约束A的真相。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性规则或大漏掉。

一、要紧微量

1、该公司于2013年9月14日进入保密的时报。、《上海保密的报》、《柴纳保密的报》及巨潮信息网上登载了《安徽居尔特之迷清除使发生兴趣股份有限公司对集合2013年一号暂时使合作大会的流通的》;

2、缺少新增使合作大会。、否决理由、提案修正;

3、使合作大会当场的集合。。

二、国会来访

1、集合工夫:2013年9月30日早上9:00;

2、来访所在地:宁国国际大酒店国会室;

3、来访做模特儿:现场国会;

4、来访人:董事会;

5、司仪:公司董事长金国庆;

6、这次国会的集合适合公司条例。、使发生兴趣和解决上市合格的。

三、出席国会

1、同2名使合作和使合作鉴定合格代表,持时髦的的一学派开票使发生兴趣总额为155份。,980,000股,占公司有比分总使发生兴趣数的52.70%。

2、公司学派董事、监事和初级监督参谋的、公司持续监视保举有代表性的,目击者法度。。

四、思索的建议

使合作大会并缺少否决理由这项建议。,无提案修正,缺少新的可取之处被查阅提议。。在当场的开票中逐项关心随球提议。,开票出路如次。:

1、对董事会大选的可取之处被关心了。。

使合作大会经过积聚开票当选而还没有就职的金国庆老师。、金正慧老师、金平辉女朋友、于少斌老师、李世庹老师、方俊女朋友是一位非孤独董事。,吴希艳老师当选而还没有就职的、夏成彩老师和程贤泉老师是COM的孤独董事。,外面的九名董事联合收割机公司第三届董事会。,任期三年(2013年10月1日至2016年9月30日)。详细开票如次:

1.1当选而还没有就职的公司第三届董事会非孤独董事

1.1.1当选而还没有就职的金国庆老师为公司第三届董事会非孤独董事

提议出路:满意、喜欢155,980,000票,占出席国会无效比分使发生兴趣总额的100%。

1.1.2当选而还没有就职的金正慧老师为公司第三届董事会非孤独董事

提议出路:满意、喜欢155,980,000票,占出席国会无效比分使发生兴趣总额的100%。

1.1.3当选而还没有就职的金平辉女朋友为公司第三届董事会非孤独董事

提议出路:满意、喜欢155,980,000票,占出席国会无效比分使发生兴趣总额的100%。

1.1.1当选而还没有就职的于少斌老师为公司第三届董事会非孤独董事

提议出路:满意、喜欢155,980,000票,占出席国会无效比分使发生兴趣总额的100%。

1.1.1当选而还没有就职的李世庹老师为公司第三届董事会非孤独董事

提议出路:满意、喜欢155,980,000票,占出席国会无效比分使发生兴趣总额的100%。

1.1.1当选而还没有就职的方俊女朋友为公司第三届董事会非孤独董事

提议出路:满意、喜欢155,980,000票,占出席国会无效比分使发生兴趣总额的100%。

1.2当选而还没有就职的公司第三届董事会孤独董事

1.2.1吴希艳老师当选而还没有就职的为公司第三届董事会孤独董事

提议出路:满意、喜欢155,980,000票,占出席国会无效比分使发生兴趣总额的100%。

1.2.2当选而还没有就职的夏成彩老师为公司第三届董事会孤独董事

提议出路:满意、喜欢155,980,000票,占出席国会无效比分使发生兴趣总额的100%。

1.2.1当选而还没有就职的程贤泉老师为公司第三届董事会孤独董事

提议出路:满意、喜欢155,980,000票,占出席国会无效比分使发生兴趣总额的100%。

董事会中兼差公司初级监督参谋的随着由职工代表挑起的董事人数一共不超越公司董事总额的二分经过。

2、中西部及东部各州的县议会大选的可取之处是恮的。。

使合作大会经过积聚开票当选而还没有就职的桂芳锷女朋友。、刘波女朋友是第三非常使合作的使合作代表,与职工社交当选而还没有就职的发生的职工代表监事李威华老师协同联合收割机公司第三届中西部及东部各州的县议会,任期三年(2013年10月1日至2016年9月30日)。详细开票如次:

2.1当选而还没有就职的桂芳锷女朋友为公司第三届中西部及东部各州的县议会使合作代表监事

提议出路:满意、喜欢155,980,000票,占出席国会无效比分使发生兴趣总额的100%。

2.2当选而还没有就职的刘波女朋友是第三非常使合作的使合作代表

提议出路:满意、喜欢155,980,000票,占出席国会无效比分使发生兴趣总额的100%。

比来二年内曾挑起过公司董事或许初级监督参谋的的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一使合作确定的监事未超越公司监事总额的二分经过。

五、法律顾问的法度看待

田商务行为度公司法律顾问陈凯、胡夏玲法律顾问目击者了使合作大会。,以为:公司使合作大会的来访、该顺序适合公司条例。、《保密的法》、法度,如合格的、法规、标准化文档和解决的规则;来访人的资历是合法无效的。;在场参谋的的资历是合法无效的。;国会提议、提议顺序适合公司条例。、《保密的法》、合格的和解决的规则;开票出路是合法无效的。。

法律顾问的法度看待书详细愿意的详见公司2013年10月8日登载于巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)的《对安徽居尔特之迷清除使发生兴趣股份有限公司2013年一号暂时使合作大会的法度看待》。

六、备查文档

1、安徽居尔特之迷清除使发生兴趣股份有限公司2013年一号暂时使合作大会比分;

2、万商天勤(上海)法律顾问事务所对安徽居尔特之迷清除使发生兴趣股份有限公司2013年一号暂时使合作大会的法度看待。

专门地流通的

安徽居尔特之迷清除使发生兴趣有限董事会

2013年9月30日

保密的加密:002538 保密的约分:司尔特 公报号:2013-035

安徽居尔特之迷清除使发生兴趣股份有限公司

对第三届一号国会比分的公报

公司和董事会参谋以誓言约束A的真相。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性规则或大漏掉。

安徽居尔特之迷清除使发生兴趣股份有限公司(约分“本公司”或“公司”)第三届董事会一号国会于2013年9月30日在公司五楼国会室以现场联合收割机传达方法集合,国会在2013时开端流通的。 当年9月18日保养邮政特快专递服务和电子邮件。国会应实现9名董事。,致9位董事。公司全体的监事和初级监督参谋的列席这次国会,国会由公司董事长金国庆老师掌管。这次国会适合公司条例。、解决规则,国会来访、集合合法无效。董事会国会经过了随球比分:

1、关心和经过当选而还没有就职的T主席的提议

金国庆老师当选为第三届董事会主席,同时挑起公司条例定有代表性的。,任期与现行董事会相等的。,自董事会关心之日起见效。。

开票出路:董事总人数为9票满意、喜欢。,0票支持,0次弃权经过了这项法案。。

2、关心和经过第三届地方议员当选而还没有就职的提议

公司第三届董事会构件如次:

(1)战术手续费

监视者长官:金国庆

长官:金正辉、于沙斌、程贤泉(孤独董事)、吴希艳(孤独董事)

(2)确定手续费

监视者长官:程贤泉(孤独董事)

长官: 金国庆、金正辉、吴希艳(孤独董事)、夏成彩(孤独董事)

(3)听者手续费

监视者长官:夏成彩(孤独董事)

长官:金国庆、方君、吴希艳(孤独董事)、程贤泉(孤独董事)

(4)薪酬和鉴定手续费

监视者长官:吴希艳(孤独董事)

长官:金正辉、金平辉、夏成彩(孤独董事)、程贤泉(孤独董事)

是你这么说的嘛!各专门手续费构件的任期与现行董事会相等的。,自董事会关心之日起见效。。

开票出路:董事总人数为9票满意、喜欢。,0票支持,0次弃权经过了这项法案。。

3、关心和经过行政导演布置可取之处

满意、喜欢专心于金正慧老师为公司行政导演,任期与现行董事会相等的。,自董事会关心之日起见效。。

开票出路:董事总人数为9票满意、喜欢。,0票支持,0次弃权经过了这项法案。。

4、关心和经过对布置副总统总检查师的提议

满意、喜欢专心于于少斌老师、李世庹老师、Wu Yong老师、胡春艳女朋友和张道银老师是美国康柏公司公司的副行政导演。,任期与现行董事会相等的。,自董事会关心之日起见效。。

开票出路:董事总人数为9票满意、喜欢。,0票支持,0次弃权经过了这项法案。。

5、关心和经过公司布置的可取之处

满意、喜欢专心于方俊女朋友为公司财务总监,任期与现行董事会相等的。,自董事会关心之日起见效。。

开票出路:董事总人数为9票满意、喜欢。,0票支持,0次弃权经过了这项法案。。

6、关心并经过书记员布置提议

满意、喜欢专心于Wu Yong老师为董事会书记员,任期与现行董事会相等的。,自董事会关心之日起见效。。

董事会书记员联系方法:

地址:安徽宁国合算的技术开发区

邮递区号:242300

电话制造:0563-4181590

肖像画法:0563-4181525

信箱:wy3968@sina.com

开票出路:董事总人数为9票满意、喜欢。,0票支持,0次弃权经过了这项法案。。

7、关心和经过对布置代表的提议

满意、喜欢布置蔡艳亮老师为公司的SECU代表,任期与现行董事会相等的。,自董事会关心之日起见效。。

保密的事务代表:

地址:安徽宁国合算的技术开发区

邮递区号:242300

电话制造:0563-4181590

肖像画法:0563-4181525

信箱:setcyl@163.com

开票出路:董事总人数为9票满意、喜欢。,0票支持,0次弃权经过了这项法案。。

公司的孤独董事被布置为行政导演。、副行政导演、财务总监和书记员宣布了孤独看待。,愿意的拜见公司于2013年10月8日登载在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)的《孤独董事对专心于初级监督参谋的的孤独看待》。

专门地流通的

安徽居尔特之迷清除使发生兴趣有限董事会

二〇一三年菊月三十日

附件

金国庆老师:柴纳国籍,无海内庇护权,生于1947年9月,汉族,综合性大学本科学历,中共党员,初级政体设计。宁波港务局商业局人事局局长、宁国避入安全地供销协会副监视者、宁国李渊湘食品厂厂长、宁国通力合作供销协会董事长、宁国供销协会监视者(1995—1998年)。1997年11月-2003年9月挑起宁国中化司尔特化肥股份有限公司行政导演,2003年9月起到眼前为止先后挑起安徽省宁国司尔特化肥股份有限公司、安徽居尔特之迷清除使发生兴趣股份有限公司董事长兼行政导演,并自2001年7月安徽省宁国农业生产资料股份有限公司创建起到眼前为止挑起该公司董事长,自2002年9月至2009年6月挑起宁国司尔特大酒店股份有限公司董事长,自2009年4月起,他挑起宁国国际大酒店董事长。。眼前,他挑起宣城其次届国会。、第三人大代表、安徽第十一届国会、第十二人大代表,柴纳共产党第七届安徽省、第八日届社交代表。

金国庆老师系本公司实践把持人,董事、行政导演金正辉系爷儿俩相干,董事金平辉女朋友系父女相干,公司安宁董事、监事与初级监督参谋的、使合作经过不存在相关性。;关眼前,金国庆老师有效实用1,628万股,占公司总大写字母的5.50%;金国庆老师柴纳证监会及其迅速完成机构还没有收到。、安宁有关机关的奖励和产权证券的奖励。

金正慧老师:柴纳国籍,无海内庇护权。生于1974年1月,汉族,中共党员,硕士讨论生学历。1995-1997年,在宁国化肥装置(CELT的先兆),他挑起首座FI。;1998-2001年,曾任宁国合算的事业教育系主任、宁国梅灵镇市长;2002-2010年,省委科学文化开展中心监视者、监视者助剂、副监视者、导演(时髦的):2006-2008年,任安徽门口的擦鞋垫副处长;2010-2012年,安徽省环保局信息中心副监视者;他从2013开端适宜公司董事。、行政导演。

金正慧老师系本公司实践把持人金国庆老师之子,董事金平辉女朋友系兄妹相干,公司的股份使合作、安宁董事、监事与初级监督参谋的、使合作经过不存在相关性。,它两个都不掌握公司的使发生兴趣。;柴纳证监会及其迅速完成机构还没有收到。、安宁有关机关的奖励和产权证券的奖励。

金平辉女朋友:柴纳国籍,无海内庇护权,生于1972年11月,汉族,两年制专科学校学校学历,中共党员,政工师。任宁国农业生产资料公司副行政导演。、行政导演,宁国酒店股份有限公司行政导演兼副行政导演。公司教区牧师董事、宁国国际大酒店行政导演。

金平辉女朋友系本公司实践把持人金国庆老师之女,董事金正慧老师系兄妹相干,本公司股份使合作为宁国使合作,公司安宁董事、监事和初级监督参谋的随着有效公司百分之五外面的使发生兴趣的安宁使合作不存在关系相干,它两个都不掌握公司的使发生兴趣。;柴纳证监会及其迅速完成机构还没有收到。、安宁有关机关的奖励和产权证券的奖励。

于少斌老师:柴纳国籍,无海内庇护权,生于1951年6月,汉族,两年制专科学校学校学历,中共党员,合算的师。宁国县化肥装置原厂长、复混肥厂厂长,公司教区牧师董事、副行政导演。

于少斌老师本公司股份使合作为宁国使合作,公司董事、监事和初级监督参谋的随着有效公司百分之五外面的使发生兴趣的安宁使合作不存在关系相干,它两个都不掌握公司的使发生兴趣。;柴纳证监会及其迅速完成机构还没有收到。、安宁有关机关的奖励和产权证券的奖励。

李世庹老师:柴纳国籍,无海内庇护权,生于1964年10月,汉族,两年制专科学校学校学历,中共党员,人文资源合算的学家,神秘的变化工程手法设计,工商监督合算的学家,2006年被安徽省总工会赋予重点工程重建先进个人冠军的和五一劳动奖章,献身于筹备的液氨挥发能源节约技术综合利用定约雇用被安徽省科学技术手续费评定为省级科技成果。铜陵神秘的变化工程集团华兴神秘的变化工程股份有限公司原董事长。、行政导演、党委书记,公司教区牧师董事、副行政导演。

李世庹老师公司的股份使合作、董事、监事与初级监督参谋的、使合作经过不存在相关性。,它两个都不掌握公司的使发生兴趣。;柴纳证监会及其迅速完成机构还没有收到。、安宁有关机关的奖励和产权证券的奖励。

方俊女朋友:柴纳国籍,无海内庇护权,生于1982年4月,汉族,本科学历,中共党员,柴纳登记会计学师。湖北花垣医疗器械股份有限公司原厂长。,武汉华中新世纪人才开展股份有限公司财务参谋的,中海海华会计学公司股份有限公司定约雇用导演等。。教区牧师公司董事、财务总监。

方俊女朋友公司的股份使合作、董事、监事与初级监督参谋的、使合作经过不存在相关性。,它两个都不掌握公司的使发生兴趣。;柴纳证监会及其迅速完成机构还没有收到。、安宁有关机关的奖励和产权证券的奖励。

吴希艳老师:柴纳国籍,无海内庇护权,生于1943年11月,汉族,大连综合性大学理工学院神秘的变化工程系卒业,本科学历,中共党员,初级设计。我在神秘的变化系。、石油神秘的变化工程部、化肥机关专心于监督任务。;柴纳磷肥协会原书记员长、柴纳硫酸盐工业协会书记员长、柴纳磷肥工业协会常务副Commander指挥员、董事长;教区牧师柴纳磷肥工业协会获名誉学位者主席、柴纳硫酸盐工业协会获名誉学位者Commander指挥员、成都新都神秘的变化工程使发生兴趣股份有限公司孤独董事、公司孤独董事。

吴希艳老师公司的股份使合作、董事、监事与初级监督参谋的、使合作经过不存在相关性。,它两个都不掌握公司的使发生兴趣。;柴纳证监会及其迅速完成机构还没有收到。、安宁有关机关的奖励和产权证券的奖励。

夏成彩老师:柴纳国籍,无海内庇护权,生于1949年7月,汉族,综合性大学本科学历,中南财经政法综合性大学会计学传授,博士生监视者,柴纳登记会计学师非登记构件。1982卒业于柴纳人民综合性大学筑与A专业,获合算的学宗教礼仪。曾在湖北财经学院、中南财经综合性大学、中南财经政法综合性大学任务,会计学部常务副监视者、会计学学院副教长、校务在在长。中南综合性大学当代风格的本钱监督讨论中心监视者、公司董事,兼差柴纳筑会计学学会常务理事、湖北会计学学会理事、武汉会计学学会理事、湖北省会计学有助于事业的职责初级全体评审员节略、会计学讨论专业编译、柴纳会计学准则手续费咨询手续费、武汉东湖高新技术集团使发生兴趣股份有限公司孤独董事、安琪酵母使发生兴趣股份有限公司孤独董事等职。

夏成彩老师公司的股份使合作、董事、监事与初级监督参谋的、使合作经过不存在相关性。,它两个都不掌握公司的使发生兴趣。;柴纳证监会及其迅速完成机构还没有收到。、安宁有关机关的奖励和产权证券的奖励。

程贤泉老师:柴纳国籍,无海内庇护权,生于1975年6月,汉族,中南财经政法综合性大学法学院法学尚未交配的幼雄兽、柴纳人民综合性大学民商务行为学硕士,法律顾问。他曾在柴纳银行法度公司任务。、天银法度公司;五矿保密的事情陆续董事、西部保密的使就职举行开幕典礼事情副行政导演、内核长官。他眼前是Guo Hao法律顾问(北京的旧称)的合伙人。、公司孤独董事,北京的旧称法律顾问协会第八日届专业手续费长官。2009年获柴纳保密的监视监督手续费收回的股票上市的公司孤独董事培养清理证。

程贤泉老师公司的股份使合作、董事、监事与初级监督参谋的、使合作经过不存在相关性。,它两个都不掌握公司的使发生兴趣。;柴纳证监会及其迅速完成机构还没有收到。、安宁有关机关的奖励和产权证券的奖励。

Wu Yong老师:柴纳国籍,无海内庇护权,生于1971年10月,汉族,两年制专科学校学校学历,中共党员,政工师。曾在安徽宁国机器制造业公司任务。,公司副行政导演、董事会书记员。Wu Yong老师于2011年7月29日取慢着深圳保密的交易所收回的《董事会书记员资历证书》,其资历适合股票上市的公司对T的上市合格的。、《深圳保密的交易所上市董事会书记员及保密的事务代表资历监督办法》和《公司解决》等有关规则。

Wu Yong老师本公司股份使合作为宁国使合作,公司董事、监事与初级监督参谋的、使合作经过不存在相关性。,它两个都不掌握公司的使发生兴趣。;未受过柴纳证监会及其迅速完成机构、安宁有关机关的奖励和产权证券的奖励。

胡春艳女朋友:柴纳国籍,无海内庇护权,生于1972年12月,汉族,工艺学校学历。曾在安徽省宁国农业生产股份有限公司任务。;柴纳人民政体协商国会第八日手续费、第十四届宣州人民社交代表。公司副行政导演。

胡春艳女朋友本公司股份使合作为宁国使合作,公司董事、监事与初级监督参谋的、使合作经过不存在相关性。,它两个都不掌握公司的使发生兴趣。;未受过柴纳证监会及其迅速完成机构、安宁有关机关的奖励和产权证券的奖励。

张道银老师:柴纳国籍,无海内庇护权。生于1955年1月,汉族,中共党员,卒业于安徽农业综合性大学合算的监督系。他在宣城的宣州。、烧焦办事处、景婷珊办公楼、沂山乡、新田镇和宣州区粮食局;2009到眼前为止,公司副行政导演,兼差安徽居尔特之迷清除使发生兴趣股份有限公司宣城子公司行政导演。

张道银老师公司的股份使合作、董事、监事与初级监督参谋的、使合作经过不存在相关性。,它两个都不掌握公司的使发生兴趣。;未受过柴纳证监会及其迅速完成机构、安宁有关机关的奖励和产权证券的奖励。

蔡艳亮老师:柴纳国籍,无海内庇护权,生于1972年12月,汉族,本科学历,中共党员,设计、大多设计,该公司的首座大多官。、保密的事务代表。蔡艳亮老师于2011年7月29日取慢着深圳保密的交易所收回的《董事会书记员资历证书》,其资历适合股票上市的公司对T的上市合格的。、《深圳保密的交易所上市董事会书记员及保密的事务代表资历监督办法》和《公司解决》等有关规则。

蔡艳亮老师公司的股份使合作、董事、监事与初级监督参谋的、使合作经过不存在相关性。,它两个都不掌握公司的使发生兴趣。;未受过柴纳证监会及其迅速完成机构、安宁有关机关的奖励和产权证券的奖励。

保密的加密:002538 保密的约分:司尔特 公报号:2013-036

安徽居尔特之迷清除使发生兴趣股份有限公司

第三届中西部及东部各州的县议会一号国会公报

公司的自己的事物构件和中西部及东部各州的县议会均以誓言约束、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性规则或大漏掉。

安徽省司尔特使发生兴趣股份有限公司(以下约分“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会一号国会于2013年9月18日以写方法收回流通的,并于2013年9月30日在公司国会室以现场的方法集合。本应去3个监视员。,给3位监视员。。国会由桂芳锷女朋友掌管。。这次国会来访、集合和提议顺序适合公司条例。及公司《公司解决》的有关规则。与会监视者恮思索,提议经过了随球比分。:

1、关心并经过第三届主席当选而还没有就职的提议

桂芳锷女朋友当选为第三届中西部及东部各州的县议会主席,任期与教区牧师中西部及东部各州的县议会相等的。,自中西部及东部各州的县议会关心之日起见效。。

提议出路:满意、喜欢3票。,支持0票,弃权0票。

专门地流通的

安徽居尔特之迷清除使发生兴趣股份有限公司中西部及东部各州的县议会

二〇一三年菊月三十日

附件:

桂芳锷女朋友:柴纳国籍,无海内庇护权,生于1968年10月,汉族,两年制专科学校学校学历,会计学师。前公司财务副行政导演。、宁国酒店股份有限公司财务处导演,他是公司中西部及东部各州的县议会主席。,宁国国际大酒店财务处导演。。

桂芳锷女朋友本公司股份使合作为宁国使合作,公司董事、监事和初级监督参谋的随着有效公司百分之五外面的使发生兴趣的安宁使合作不存在关系相干,它两个都不掌握公司的使发生兴趣。;柴纳证监会及其迅速完成机构还没有收到。、安宁有关机关的奖励和产权证券的奖励。

附件

桂芳锷女朋友:柴纳国籍,无海内庇护权,生于1968年10月,汉族,两年制专科学校学校学历,会计学师。前公司财务副行政导演。、宁国酒店股份有限公司财务处导演,他是公司中西部及东部各州的县议会主席。,宁国国际大酒店财务处导演。。

桂芳锷女朋友本公司股份使合作为宁国使合作,公司董事、监事和初级监督参谋的随着有效公司百分之五外面的使发生兴趣的安宁使合作不存在关系相干,它两个都不掌握公司的使发生兴趣。;柴纳证监会及其迅速完成机构还没有收到。、安宁有关机关的奖励和产权证券的奖励。

刘波女朋友:柴纳国籍,无海内庇护权,生于1977年12月,汉族,专科学校学历,中共党员,初级事业导演人,国际金钥匙棉纸构件。1997-2002年,宁国宁国饭馆,2003-2008年历任宁国司尔特大酒店股份有限公司领班、导演、副行政导演,2009到眼前为止任宁国国际大酒店股份有限公司副行政导演。

刘波女朋友公司的股份使合作、董事、监事和初级监督参谋的随着有效公司百分之五外面的使发生兴趣的安宁使合作不存在关系相干,它两个都不掌握公司的使发生兴趣。;柴纳证监会及其迅速完成机构还没有收到。、安宁有关机关的奖励和产权证券的奖励。

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