安徽省司尔特肥业股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

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提供纸张法典:002538 提供纸张省略:司尔特 公报号:2013-034

安徽鲑鱼促进开展者一份股份有限公司

2013届最初特殊同伙大会决定公报

公司和董事会职员的抵押权A的忠诚。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提及或伟大人物思念。

一、要紧指明

1、该公司于2013年9月14日进入提供纸张时报。、《上海提供纸张报》、《柴纳提供纸张报》及巨潮信息网上登载了《安徽鲑鱼促进开展者一份股份有限公司在起作用的传唤2013年最初暂时同伙大会的警告》;

2、缺少新增同伙大会。、不协定、提案修正;

3、同伙大会立即传唤。。

二、聚会传唤

1、传唤工夫:2013年9月30日早上9:00;

2、传唤得次货名:宁国国际大酒店聚会室;

3、传唤调式:现场聚会;

4、传唤人:董事会;

5、掌管:公司董事长金国庆;

6、这次聚会的传唤契合公司条例。、一份和方法上市裁决。

三、出席聚会

1、圣餐仪式2名同伙和同伙授权证代表,持某个开票一份总额为155份。,980,000股,占公司有建议总一份数的52.70%。

2、公司命运注定董事、监事和最高级经管整个的职员、公司持续监视保举典型的,表示法度。。

四、思索的建议

同伙大会并缺少不协定这项建议。,无提案修正,缺少新的鸟嘴相接触被做投票。。在立即开票中逐项考察如次委员。,开票发生如次。:

1、在起作用的董事会大选的鸟嘴相接触被考察了。。

同伙大会经过积聚开票投票数金国庆装配。、金正慧装配、金平辉夫人、于少斌装配、李世庹装配、方俊夫人是一位非孤独董事。,吴希艳装配投票数、夏成彩装配和程贤泉装配是COM的孤独董事。,再九名董事使化合公司第三届董事会。,任期三年(2013年10月1日至2016年9月30日)。详细开票如次:

1.1投票数公司第三届董事会非孤独董事

1.1.1投票数金国庆装配为公司第三届董事会非孤独董事

投票发生:协定155,980,000票,占出席聚会无效建议一份总额的100%。

1.1.2投票数金正慧装配为公司第三届董事会非孤独董事

投票发生:协定155,980,000票,占出席聚会无效建议一份总额的100%。

1.1.3投票数金平辉夫人为公司第三届董事会非孤独董事

投票发生:协定155,980,000票,占出席聚会无效建议一份总额的100%。

1.1.1投票数于少斌装配为公司第三届董事会非孤独董事

投票发生:协定155,980,000票,占出席聚会无效建议一份总额的100%。

1.1.1投票数李世庹装配为公司第三届董事会非孤独董事

投票发生:协定155,980,000票,占出席聚会无效建议一份总额的100%。

1.1.1投票数方俊夫人为公司第三届董事会非孤独董事

投票发生:协定155,980,000票,占出席聚会无效建议一份总额的100%。

1.2投票数公司第三届董事会孤独董事

1.2.1吴希艳装配投票数为公司第三届董事会孤独董事

投票发生:协定155,980,000票,占出席聚会无效建议一份总额的100%。

1.2.2投票数夏成彩装配为公司第三届董事会孤独董事

投票发生:协定155,980,000票,占出席聚会无效建议一份总额的100%。

1.2.1投票数程贤泉装配为公司第三届董事会孤独董事

投票发生:协定155,980,000票,占出席聚会无效建议一份总额的100%。

董事会中兼职公司最高级经管整个的职员然后由职工代表山肩的董事人数一共不超越公司董事总额的二分经过。

2、中西部及东部各州的县议会大选的鸟嘴相接触是考虑周到的的。。

同伙大会经过积聚开票投票数桂芳锷夫人。、刘波夫人是第三面积的同伙的同伙代表,与职工开会投票数发生的职工代表监事李威华装配协同使化合公司第三届中西部及东部各州的县议会,任期三年(2013年10月1日至2016年9月30日)。详细开票如次:

2.1投票数桂芳锷夫人为公司第三届中西部及东部各州的县议会同伙代表监事

投票发生:协定155,980,000票,占出席聚会无效建议一份总额的100%。

2.2投票数刘波夫人是第三面积的同伙的同伙代表

投票发生:协定155,980,000票,占出席聚会无效建议一份总额的100%。

不久以前二年内曾山肩过公司董事或许最高级经管整个的职员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一同伙委员的监事未超越公司监事总额的二分经过。

五、法律顾问的法度风景

田商业习惯法度公司法律顾问陈凯、胡夏玲法律顾问表示了同伙大会。,以为:公司同伙大会的传唤、该顺序契合公司条例。、《提供纸张法》、法度,如裁决、法规、标准化寄给报社和方法的规则;传唤人的资历是合法无效的。;在场整个的职员的资历是合法无效的。;聚会投票、投票顺序契合公司条例。、《提供纸张法》、裁决和方法的规则;开票发生是合法无效的。。

法律顾问的法度风景书详细满足的详见公司2013年10月8日登载于巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)的《在起作用的安徽鲑鱼促进开展者一份股份有限公司2013年最初暂时同伙大会的法度风景》。

六、备查寄给报社

1、安徽鲑鱼促进开展者一份股份有限公司2013年最初暂时同伙大会决定;

2、万商天勤(上海)法律顾问事务所在起作用的安徽鲑鱼促进开展者一份股份有限公司2013年最初暂时同伙大会的法度风景。

特意地警告

安徽鲑鱼促进开展者一份有限董事会

2013年9月30日

提供纸张法典:002538 提供纸张省略:司尔特 公报号:2013-035

安徽鲑鱼促进开展者一份股份有限公司

在起作用的第三届最初聚会决定的公报

公司和董事会职员的抵押权A的忠诚。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提及或伟大人物思念。

安徽鲑鱼促进开展者一份股份有限公司(省略“本公司”或“公司”)第三届董事会最初聚会于2013年9月30日在公司五楼聚会室以现场使化合通信方法传唤,聚会在2013时接收警告。 往年9月18日服侍邮政特快专递服务和电子邮件。聚会应区域9名董事。,致9位董事。公司整个的监事和最高级经管整个的职员列席这次聚会,聚会由公司董事长金国庆装配掌管。这次聚会契合公司条例。、方法规则,聚会传唤、传唤合法无效。董事会聚会经过了如次决定:

1、考察和经过投票数T主席的委员

金国庆装配当选为第三届董事会主席,同时山肩公司条例定典型的。,任期与现行董事会同样的。,自董事会考察之日起见效。。

开票发生:董事总人数为9票协定。,0票反,0次弃权经过了这项法案。。

2、考察和经过第三届议会雄辩家投票数委员

公司第三届董事会构件如次:

(1)战术代表

前进代表:金国庆

代表:金正辉、于沙斌、程贤泉(孤独董事)、吴希艳(孤独董事)

(2)委员代表

前进代表:程贤泉(孤独董事)

代表: 金国庆、金正辉、吴希艳(孤独董事)、夏成彩(孤独董事)

(3)旁听生代表

前进代表:夏成彩(孤独董事)

代表:金国庆、方君、吴希艳(孤独董事)、程贤泉(孤独董事)

(4)薪酬和使用代表

前进代表:吴希艳(孤独董事)

代表:金正辉、金平辉、夏成彩(孤独董事)、程贤泉(孤独董事)

前述的各专门代表构件的任期与现行董事会同样的。,自董事会考察之日起见效。。

开票发生:董事总人数为9票协定。,0票反,0次弃权经过了这项法案。。

3、考察和经过执行干才委员鸟嘴相接触

协定吸引住金正慧装配为公司执行干才,任期与现行董事会同样的。,自董事会考察之日起见效。。

开票发生:董事总人数为9票协定。,0票反,0次弃权经过了这项法案。。

4、考察和经过在起作用的委员副总统总检查师的委员

协定吸引住于少斌装配、李世庹装配、Wu Yong装配、胡春艳夫人和张道银装配是或康百克公司的副执行干才。,任期与现行董事会同样的。,自董事会考察之日起见效。。

开票发生:董事总人数为9票协定。,0票反,0次弃权经过了这项法案。。

5、考察和经过公司委员的鸟嘴相接触

协定吸引住方俊夫人为公司财务总监,任期与现行董事会同样的。,自董事会考察之日起见效。。

开票发生:董事总人数为9票协定。,0票反,0次弃权经过了这项法案。。

6、考察并经过大臣委员委员

协定吸引住Wu Yong装配为董事会大臣,任期与现行董事会同样的。,自董事会考察之日起见效。。

董事会大臣联系方法:

地址:安徽宁国经济的技术开发区

邮递区号:242300

给打电话:0563-4181590

副本:0563-4181525

邮筒:wy3968@sina.com

开票发生:董事总人数为9票协定。,0票反,0次弃权经过了这项法案。。

7、考察和经过在起作用的委员代表的委员

协定委员蔡艳亮装配为公司的SECU代表,任期与现行董事会同样的。,自董事会考察之日起见效。。

提供纸张事务代表:

地址:安徽宁国经济的技术开发区

邮递区号:242300

给打电话:0563-4181590

副本:0563-4181525

邮筒:setcyl@163.com

开票发生:董事总人数为9票协定。,0票反,0次弃权经过了这项法案。。

公司的孤独董事被委员为执行干才。、副执行干才、财务总监和大臣宣布了孤独风景。,满足的参观公司于2013年10月8日登载在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)的《孤独董事在起作用的吸引住最高级经管整个的职员的孤独风景》。

特意地警告

安徽鲑鱼促进开展者一份有限董事会

二〇一三年菊月三十日

附件

金国庆装配:柴纳国籍,无海内庇护权,生于1947年9月,汉族,学会本科学历,中共党员,最高级国家棉纸安排或处理。宁波港务局商业局人事局局长、宁国接口供销协会副前进、宁国李渊湘食品厂厂长、宁国通力合作供销协会董事长、宁国供销协会前进(1995—1998年)。1997年11月-2003年9月山肩宁国中化司尔特化肥股份有限公司执行干才,2003年9月起迄今先后山肩安徽省宁国司尔特化肥股份有限公司、安徽鲑鱼促进开展者一份股份有限公司董事长兼执行干才,并自2001年7月安徽省宁国农业生产资料股份有限公司发觉起迄今山肩该公司董事长,自2002年9月至2009年6月山肩宁国司尔特大酒店股份有限公司董事长,自2009年4月起,他山肩宁国国际大酒店董事长。。眼前,他山肩宣城次货届聚会。、第三人大代表、安徽第十一届聚会、第十二人大代表,柴纳共产党第七届安徽省、第八个届开会代表。

金国庆装配系本公司实践把持人,董事、执行干才金正辉系爷儿俩相干,董事金平辉夫人系父女相干,公司对立的事物董事、监事与最高级经管整个的职员、同伙当中不存在相关性。;使中止眼前,金国庆装配忙于公用事业1,628万股,占公司总股份的5.50%;金国庆装配柴纳证监会及其开除机构还没有收到。、对立的事物有关机关的处罚和股本权益的处罚。

金正慧装配:柴纳国籍,无海内庇护权。生于1974年1月,汉族,中共党员,硕士背诵生学历。1995-1997年,在宁国化肥装置(CELT的舌前的),他山肩首座FI。;1998-2001年,曾任宁国经济的事业教育主任牧师、宁国梅灵镇市长;2002-2010年,省委科学文化开展中心前进、前进助手、副前进、导演(采用):2006-2008年,任安徽门口的擦鞋垫副处长;2010-2012年,安徽省环保局信息中心副前进;他从2013开端变为公司董事。、执行干才。

金正慧装配系本公司实践把持人金国庆装配之子,董事金平辉夫人系兄妹相干,公司的重大利益同伙、对立的事物董事、监事与最高级经管整个的职员、同伙当中不存在相关性。,它两个都不赞成公司的一份。;柴纳证监会及其开除机构还没有收到。、对立的事物有关机关的处罚和股本权益的处罚。

金平辉夫人:柴纳国籍,无海内庇护权,生于1972年11月,汉族,两年制专科学校学校学历,中共党员,政工师。任宁国农业生产资料公司副执行干才。、执行干才,宁国酒店股份有限公司执行干才兼副执行干才。公司义不容辞的董事、宁国国际大酒店执行干才。

金平辉夫人系本公司实践把持人金国庆装配之女,董事金正慧装配系兄妹相干,本公司重大利益同伙为宁国同伙,公司对立的事物董事、监事和最高级经管整个的职员然后忙于公司百分之五再一份的对立的事物同伙不存在关系相干,它两个都不赞成公司的一份。;柴纳证监会及其开除机构还没有收到。、对立的事物有关机关的处罚和股本权益的处罚。

于少斌装配:柴纳国籍,无海内庇护权,生于1951年6月,汉族,两年制专科学校学校学历,中共党员,经济的师。宁国县化肥装置原厂长、复混肥厂厂长,公司义不容辞的董事、副执行干才。

于少斌装配本公司重大利益同伙为宁国同伙,公司董事、监事和最高级经管整个的职员然后忙于公司百分之五再一份的对立的事物同伙不存在关系相干,它两个都不赞成公司的一份。;柴纳证监会及其开除机构还没有收到。、对立的事物有关机关的处罚和股本权益的处罚。

李世庹装配:柴纳国籍,无海内庇护权,生于1964年10月,汉族,两年制专科学校学校学历,中共党员,人文资源经济的学家,神秘的变化工程术语安排或处理,工商经管经济的学家,2006年被安徽省总工会赋予重点工程重建物先进个人称呼和五一劳动奖章,分担做好思想准备的液氨挥发能源节约技术综合利用以协议约束被安徽省科学技术代表评定为省级科技成果。铜陵神秘的变化工程集团华兴神秘的变化工程股份有限公司原董事长。、执行干才、党委书记,公司义不容辞的董事、副执行干才。

李世庹装配公司的重大利益同伙、董事、监事与最高级经管整个的职员、同伙当中不存在相关性。,它两个都不赞成公司的一份。;柴纳证监会及其开除机构还没有收到。、对立的事物有关机关的处罚和股本权益的处罚。

方俊夫人:柴纳国籍,无海内庇护权,生于1982年4月,汉族,本科学历,中共党员,柴纳表达报告师。湖北花垣医疗器械股份有限公司原厂长。,武汉华中新世纪人才开展股份有限公司财务整个的职员,中海海华报告事务所股份有限公司以协议约束干才等。。义不容辞的公司董事、财务总监。

方俊夫人公司的重大利益同伙、董事、监事与最高级经管整个的职员、同伙当中不存在相关性。,它两个都不赞成公司的一份。;柴纳证监会及其开除机构还没有收到。、对立的事物有关机关的处罚和股本权益的处罚。

吴希艳装配:柴纳国籍,无海内庇护权,生于1943年11月,汉族,大连学会理工学院神秘的变化工程系卒业,本科学历,中共党员,最高级安排或处理。我在神秘的变化系。、石油神秘的变化工程部、化肥机关忙于经管任务。;柴纳磷肥协会原大臣长、柴纳硫酸盐工业协会大臣长、柴纳磷肥工业协会常务副主席、董事长;义不容辞的柴纳磷肥工业协会=honour主席、柴纳硫酸盐工业协会=honour主席、成都新都神秘的变化工程一份股份有限公司孤独董事、公司孤独董事。

吴希艳装配公司的重大利益同伙、董事、监事与最高级经管整个的职员、同伙当中不存在相关性。,它两个都不赞成公司的一份。;柴纳证监会及其开除机构还没有收到。、对立的事物有关机关的处罚和股本权益的处罚。

夏成彩装配:柴纳国籍,无海内庇护权,生于1949年7月,汉族,学会本科学历,中南财经政法学会报告自称者,博士生指导教授,柴纳表达报告师非表达围攻。1982卒业于柴纳人民学会银行事情与A专业,获经济的学布道。曾在湖北财经学院、中南财经学会、中南财经政法学会任务,报告部常务副前进、报告学院副教长、校务在在长。中南学会同龄人本钱经管背诵中心前进、公司董事,兼职柴纳银行事情报告学会常务理事、湖北报告学会理事、武汉报告学会理事、湖北省报告事业教育上班最高级应急用的记录、报告背诵专业校订、柴纳报告准则代表咨询代表、武汉东湖高新技术集团一份股份有限公司孤独董事、安琪酵母一份股份有限公司孤独董事等职。

夏成彩装配公司的重大利益同伙、董事、监事与最高级经管整个的职员、同伙当中不存在相关性。,它两个都不赞成公司的一份。;柴纳证监会及其开除机构还没有收到。、对立的事物有关机关的处罚和股本权益的处罚。

程贤泉装配:柴纳国籍,无海内庇护权,生于1975年6月,汉族,中南财经政法学会法学院法学单身汉、柴纳人民学会民商业习惯法学硕士,法律顾问。他曾在柴纳银行法度公司任务。、天银法度公司;五矿提供纸张事情延续董事、西部提供纸张投资额举行开幕典礼事情副执行干才、内核代表。他眼前是Guo Hao法律顾问(北京的旧称)的合伙人。、公司孤独董事,北京的旧称法律顾问协会第八个届专业代表代表。2009年获柴纳提供纸张监视经管代表颁布的股票上市的公司孤独董事拖裾清理证。

程贤泉装配公司的重大利益同伙、董事、监事与最高级经管整个的职员、同伙当中不存在相关性。,它两个都不赞成公司的一份。;柴纳证监会及其开除机构还没有收到。、对立的事物有关机关的处罚和股本权益的处罚。

Wu Yong装配:柴纳国籍,无海内庇护权,生于1971年10月,汉族,两年制专科学校学校学历,中共党员,政工师。曾在安徽宁国机器制造业公司任务。,公司副执行干才、董事会大臣。Wu Yong装配于2011年7月29日取等等深圳提供纸张交易所颁布的《董事会大臣资历证书》,其资历契合股票上市的公司对T的上市裁决。、《深圳提供纸张交易所上市董事会大臣及提供纸张事务代表资历经管办法》和《公司方法》等有关规则。

Wu Yong装配本公司重大利益同伙为宁国同伙,公司董事、监事与最高级经管整个的职员、同伙当中不存在相关性。,它两个都不赞成公司的一份。;未受过柴纳证监会及其开除机构、对立的事物有关机关的处罚和股本权益的处罚。

胡春艳夫人:柴纳国籍,无海内庇护权,生于1972年12月,汉族,上学学历。曾在安徽省宁国农业生产股份有限公司任务。;柴纳人民国家棉纸协商聚会第八个代表、第十四届宣州人民开会代表。公司副执行干才。

胡春艳夫人本公司重大利益同伙为宁国同伙,公司董事、监事与最高级经管整个的职员、同伙当中不存在相关性。,它两个都不赞成公司的一份。;未受过柴纳证监会及其开除机构、对立的事物有关机关的处罚和股本权益的处罚。

张道银装配:柴纳国籍,无海内庇护权。生于1955年1月,汉族,中共党员,卒业于安徽农业学会经济的经管系。他在宣城的宣州。、引起或描写强烈情感的办事处、景婷珊问询处、沂山乡、新田镇和宣州区粮食局;2009迄今,公司副执行干才,兼职安徽鲑鱼促进开展者一份股份有限公司宣城子公司执行干才。

张道银装配公司的重大利益同伙、董事、监事与最高级经管整个的职员、同伙当中不存在相关性。,它两个都不赞成公司的一份。;未受过柴纳证监会及其开除机构、对立的事物有关机关的处罚和股本权益的处罚。

蔡艳亮装配:柴纳国籍,无海内庇护权,生于1972年12月,汉族,本科学历,中共党员,安排或处理、能力安排或处理,该公司的首座能力官。、提供纸张事务代表。蔡艳亮装配于2011年7月29日取等等深圳提供纸张交易所颁布的《董事会大臣资历证书》,其资历契合股票上市的公司对T的上市裁决。、《深圳提供纸张交易所上市董事会大臣及提供纸张事务代表资历经管办法》和《公司方法》等有关规则。

蔡艳亮装配公司的重大利益同伙、董事、监事与最高级经管整个的职员、同伙当中不存在相关性。,它两个都不赞成公司的一份。;未受过柴纳证监会及其开除机构、对立的事物有关机关的处罚和股本权益的处罚。

提供纸张法典:002538 提供纸张省略:司尔特 公报号:2013-036

安徽鲑鱼促进开展者一份股份有限公司

第三届中西部及东部各州的县议会最初聚会公报

公司的领地构件和中西部及东部各州的县议会均抵押权、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提及或伟大人物思念。

安徽省司尔特一份股份有限公司(以下省略“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会最初聚会于2013年9月18日以全挂在脸上方法收回警告,并于2013年9月30日在公司聚会室以现场的方法传唤。将会去3个监视员。,给3位监视员。。聚会由桂芳锷夫人掌管。。这次聚会传唤、传唤和投票顺序契合公司条例。及公司《公司方法》的有关规则。与会监视者考虑周到的思索,投票经过了如次决定。:

1、考察并经过第三届主席投票数委员

桂芳锷夫人当选为第三届中西部及东部各州的县议会主席,任期与义不容辞的中西部及东部各州的县议会同样的。,自中西部及东部各州的县议会考察之日起见效。。

投票发生:协定3票。,反0票,弃权0票。

特意地警告

安徽鲑鱼促进开展者一份股份有限公司中西部及东部各州的县议会

二〇一三年菊月三十日

附件:

桂芳锷夫人:柴纳国籍,无海内庇护权,生于1968年10月,汉族,两年制专科学校学校学历,报告师。前公司财务副执行干才。、宁国酒店股份有限公司财务处干才,他是公司中西部及东部各州的县议会主席。,宁国国际大酒店财务处干才。。

桂芳锷夫人本公司重大利益同伙为宁国同伙,公司董事、监事和最高级经管整个的职员然后忙于公司百分之五再一份的对立的事物同伙不存在关系相干,它两个都不赞成公司的一份。;柴纳证监会及其开除机构还没有收到。、对立的事物有关机关的处罚和股本权益的处罚。

附件

桂芳锷夫人:柴纳国籍,无海内庇护权,生于1968年10月,汉族,两年制专科学校学校学历,报告师。前公司财务副执行干才。、宁国酒店股份有限公司财务处干才,他是公司中西部及东部各州的县议会主席。,宁国国际大酒店财务处干才。。

桂芳锷夫人本公司重大利益同伙为宁国同伙,公司董事、监事和最高级经管整个的职员然后忙于公司百分之五再一份的对立的事物同伙不存在关系相干,它两个都不赞成公司的一份。;柴纳证监会及其开除机构还没有收到。、对立的事物有关机关的处罚和股本权益的处罚。

刘波夫人:柴纳国籍,无海内庇护权,生于1977年12月,汉族,专科学校学历,中共党员,最高级事业干才人,国际金钥匙棉纸构件。1997-2002年,宁国宁国饭馆,2003-2008年历任宁国司尔特大酒店股份有限公司领班、干才、副执行干才,2009迄今任宁国国际大酒店股份有限公司副执行干才。

刘波夫人公司的重大利益同伙、董事、监事和最高级经管整个的职员然后忙于公司百分之五再一份的对立的事物同伙不存在关系相干,它两个都不赞成公司的一份。;柴纳证监会及其开除机构还没有收到。、对立的事物有关机关的处罚和股本权益的处罚。

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