安徽省司尔特肥业股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

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论文加密:002538 论文约分:司尔特 公报号:2013-034

安徽凯尔特人污物使发生兴趣股份有限公司

2013届优先特殊伙伴大会解决公报

公司和董事会当机务作为正式任务人员的使获得A的现实性。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或主修的小姐。

一、要紧激励

1、该公司于2013年9月14日进入论文时报。、《上海论文报》、《奇纳河论文报》及巨潮信息网上见报了《安徽凯尔特人污物使发生兴趣股份有限公司在附近的传唤2013年优先暂时伙伴大会的注意》;

2、不注意新增伙伴大会。、不合同书、提案修正;

3、伙伴大会地下传唤。。

二、社交召开

1、传唤工夫:2013年9月30日早上9:00;

2、召开获名次:宁国国际大酒店社交室;

3、召开典型:现场社交;

4、召开人:董事会;

5、主办人:公司董事长金国庆;

6、这次社交的传唤契合公司条例。、使发生兴趣和答案上市章程。

三、出席社交

1、公共用地2名伙伴和伙伴批准代表,持某个开票使发生兴趣总额为155份。,980,000股,占公司有解决总使发生兴趣数的52.70%。

2、公司局部董事、监事和较高的施行作为正式任务人员的、公司持续监视保举有代表性的,出席或知道法度。。

四、思索的建议

伙伴大会并不注意不合同书这项建议。,无提案修正,不注意新的广告被请教解决。。在地下开票中逐项关心崇拜者建议。,开票胜利如次。:

1、在附近的董事会大选的广告被关心了。。

伙伴大会经过积聚开票投票金国庆行医。、金正慧行医、金平辉鸨母、于少斌行医、李世庹行医、方俊鸨母是一位非孤独董事。,吴希艳行医投票、夏成彩行医和程贤泉行医是COM的孤独董事。,超越九名董事团结公司第三届董事会。,任期三年(2013年10月1日至2016年9月30日)。详细开票如次:

1.1投票公司第三届董事会非孤独董事

1.1.1投票金国庆行医为公司第三届董事会非孤独董事

解决胜利:合同书155,980,000票,占出席社交无效解决使发生兴趣总额的100%。

1.1.2投票金正慧行医为公司第三届董事会非孤独董事

解决胜利:合同书155,980,000票,占出席社交无效解决使发生兴趣总额的100%。

1.1.3投票金平辉鸨母为公司第三届董事会非孤独董事

解决胜利:合同书155,980,000票,占出席社交无效解决使发生兴趣总额的100%。

1.1.1投票于少斌行医为公司第三届董事会非孤独董事

解决胜利:合同书155,980,000票,占出席社交无效解决使发生兴趣总额的100%。

1.1.1投票李世庹行医为公司第三届董事会非孤独董事

解决胜利:合同书155,980,000票,占出席社交无效解决使发生兴趣总额的100%。

1.1.1投票方俊鸨母为公司第三届董事会非孤独董事

解决胜利:合同书155,980,000票,占出席社交无效解决使发生兴趣总额的100%。

1.2投票公司第三届董事会孤独董事

1.2.1吴希艳行医投票为公司第三届董事会孤独董事

解决胜利:合同书155,980,000票,占出席社交无效解决使发生兴趣总额的100%。

1.2.2投票夏成彩行医为公司第三届董事会孤独董事

解决胜利:合同书155,980,000票,占出席社交无效解决使发生兴趣总额的100%。

1.2.1投票程贤泉行医为公司第三届董事会孤独董事

解决胜利:合同书155,980,000票,占出席社交无效解决使发生兴趣总额的100%。

董事会中部分时间公司较高的施行作为正式任务人员的此外由职工代表干的董事人数一共不超越公司董事总额的二分经过。

2、中西部及东部各州的县议会大选的广告是郑重的。。

伙伴大会经过积聚开票投票桂芳锷鸨母。、刘波鸨母是第三特大号商品伙伴的伙伴代表,与职工开会投票发生的职工代表监事李威华行医协同团结公司第三届中西部及东部各州的县议会,任期三年(2013年10月1日至2016年9月30日)。详细开票如次:

2.1投票桂芳锷鸨母为公司第三届中西部及东部各州的县议会伙伴代表监事

解决胜利:合同书155,980,000票,占出席社交无效解决使发生兴趣总额的100%。

2.2投票刘波鸨母是第三特大号商品伙伴的伙伴代表

解决胜利:合同书155,980,000票,占出席社交无效解决使发生兴趣总额的100%。

比来二年内曾干过公司董事或许较高的施行作为正式任务人员的的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一伙伴决定的监事未超越公司监事总额的二分经过。

五、领队的法度看

田商务行为度公司领队陈凯、胡夏玲领队出席或知道了伙伴大会。,以为:公司伙伴大会的召开、该顺序契合公司条例。、《论文法》、法度,如章程、法规、正常化纸和答案的规则;召开人的资历是合法无效的。;在场作为正式任务人员的的资历是合法无效的。;社交解决、解决顺序契合公司条例。、《论文法》、章程和答案的规则;开票胜利是合法无效的。。

领队的法度看书详细使满意详见公司2013年10月8日见报于巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)的《在附近的安徽凯尔特人污物使发生兴趣股份有限公司2013年优先暂时伙伴大会的法度看》。

六、备查纸

1、安徽凯尔特人污物使发生兴趣股份有限公司2013年优先暂时伙伴大会解决;

2、万商天勤(上海)领队事务所在附近的安徽凯尔特人污物使发生兴趣股份有限公司2013年优先暂时伙伴大会的法度看。

特意地注意

安徽凯尔特人污物使发生兴趣有限董事会

2013年9月30日

论文加密:002538 论文约分:司尔特 公报号:2013-035

安徽凯尔特人污物使发生兴趣股份有限公司

在附近的第三届优先社交解决的公报

公司和董事会当机务作为正式任务人员的使获得A的现实性。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或主修的小姐。

安徽凯尔特人污物使发生兴趣股份有限公司(约分“本公司”或“公司”)第三届董事会优先社交于2013年9月30日在公司五楼社交室以现场团结信息方法传唤,社交在2013时通行注意。 往年9月18日维修服务邮政特快专递服务和电子邮件。社交应到达9名董事。,致9位董事。公司合奏监事和较高的施行作为正式任务人员的列席这次社交,社交由公司董事长金国庆行医掌管。这次社交契合公司条例。、答案规则,社交召开、传唤合法无效。董事会社交经过了崇拜者解决:

1、关心和经过投票T主席的建议

金国庆行医当选为第三届董事会主席,同时干公司条例定有代表性的。,任期与现行董事会完全同样的。,自董事会关心之日起失效。。

开票胜利:董事总人数为9票合同书。,0票支持,0次弃权经过了这项法案。。

2、关心和经过第三届议事法规专家投票建议

公司第三届董事会成员如次:

(1)战术协商会议

董事长代表:金国庆

代表:金正辉、于沙斌、程贤泉(孤独董事)、吴希艳(孤独董事)

(2)决定协商会议

董事长代表:程贤泉(孤独董事)

代表: 金国庆、金正辉、吴希艳(孤独董事)、夏成彩(孤独董事)

(3)旁听生协商会议

董事长代表:夏成彩(孤独董事)

代表:金国庆、方君、吴希艳(孤独董事)、程贤泉(孤独董事)

(4)薪酬和获取协商会议

董事长代表:吴希艳(孤独董事)

代表:金正辉、金平辉、夏成彩(孤独董事)、程贤泉(孤独董事)

前述的各专门协商会议成员的任期与现行董事会完全同样的。,自董事会关心之日起失效。。

开票胜利:董事总人数为9票合同书。,0票支持,0次弃权经过了这项法案。。

3、关心和经过行政策士委员广告

合同书衔接金正慧行医为公司行政策士,任期与现行董事会完全同样的。,自董事会关心之日起失效。。

开票胜利:董事总人数为9票合同书。,0票支持,0次弃权经过了这项法案。。

4、关心和经过在附近的委员副总统总检查师的建议

合同书衔接于少斌行医、李世庹行医、Wu Yong行医、胡春艳鸨母和张道银行医是惠普公司的副行政策士。,任期与现行董事会完全同样的。,自董事会关心之日起失效。。

开票胜利:董事总人数为9票合同书。,0票支持,0次弃权经过了这项法案。。

5、关心和经过公司委员的广告

合同书衔接方俊鸨母为公司财务总监,任期与现行董事会完全同样的。,自董事会关心之日起失效。。

开票胜利:董事总人数为9票合同书。,0票支持,0次弃权经过了这项法案。。

6、关心并经过干事委员建议

合同书衔接Wu Yong行医为董事会干事,任期与现行董事会完全同样的。,自董事会关心之日起失效。。

董事会干事联系方法:

地址:安徽宁国合算的技术开发区

邮递区号:242300

电话学:0563-4181590

传真传输:0563-4181525

邮筒:wy3968@sina.com

开票胜利:董事总人数为9票合同书。,0票支持,0次弃权经过了这项法案。。

7、关心和经过在附近的委员代表的建议

合同书委员蔡艳亮行医为公司的SECU代表,任期与现行董事会完全同样的。,自董事会关心之日起失效。。

论文事务代表:

地址:安徽宁国合算的技术开发区

邮递区号:242300

电话学:0563-4181590

传真传输:0563-4181525

邮筒:setcyl@163.com

开票胜利:董事总人数为9票合同书。,0票支持,0次弃权经过了这项法案。。

公司的孤独董事被委员为行政策士。、副行政策士、财务总监和干事宣布了孤独看。,使满意看见公司于2013年10月8日见报在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)的《孤独董事在附近的衔接较高的施行作为正式任务人员的的孤独看》。

特意地注意

安徽凯尔特人污物使发生兴趣有限董事会

二〇一三年菊月三十日

附件

金国庆行医:奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1947年9月,汉族,中学本科学历,中共党员,较高的政府技师。宁波港务局商业局人事局局长、宁国心怀供销协会副董事长、宁国李渊湘食品厂厂长、宁国通力合作供销协会董事长、宁国供销协会董事长(1995—1998年)。1997年11月-2003年9月干宁国中化司尔特化肥股份有限公司行政策士,2003年9月起迄今先后干安徽省宁国司尔特化肥股份有限公司、安徽凯尔特人污物使发生兴趣股份有限公司董事长兼行政策士,并自2001年7月安徽省宁国农业生产资料股份有限公司使译成起迄今干该公司董事长,自2002年9月至2009年6月干宁国司尔特大酒店股份有限公司董事长,自2009年4月起,他干宁国国际大酒店董事长。。眼前,他干宣城以第二位届社交。、第三人大代表、安徽第十一届社交、第十二人大代表,奇纳河共产党第七届安徽省、八分音符届开会代表。

金国庆行医系本公司实践把持人,董事、行政策士金正辉系爷儿俩相干,董事金平辉鸨母系父女相干,公司那个董事、监事与较高的施行作为正式任务人员的、伙伴当中不存在相关性。;关闭眼前,金国庆行医赞成公用事业1,628万股,占公司总常备的的5.50%;金国庆行医奇纳河证监会及其不受理机构还没有收到。、那个有关机关的奖励和股的奖励。

金正慧行医:奇纳河国籍,无海内庇护权。生于1974年1月,汉族,中共党员,硕士做研究生学历。1995-1997年,在宁国化肥装置(CELT的舌前的),他干首座FI。;1998-2001年,曾任宁国合算的事业教育学监、宁国梅伦镇市长;2002-2010年,省委科学文化开展中心董事长、董事长辅助的、副董事长、导演(到达):2006-2008年,任安徽门口的擦鞋垫副处长;2010-2012年,安徽省环保局信息中心副董事长;他从2013开端译成公司董事。、行政策士。

金正慧行医系本公司实践把持人金国庆行医之子,董事金平辉鸨母系兄弟姐妹相干,公司的刑柱伙伴、那个董事、监事与较高的施行作为正式任务人员的、伙伴当中不存在相关性。,它去甲占有着公司的使发生兴趣。;奇纳河证监会及其不受理机构还没有收到。、那个有关机关的奖励和股的奖励。

金平辉鸨母:奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1972年11月,汉族,两年制专科学校学校学历,中共党员,政工师。任宁国农业生产资料公司副行政策士。、行政策士,宁国酒店股份有限公司行政策士兼副行政策士。公司靠在上面的董事、宁国国际大酒店行政策士。

金平辉鸨母系本公司实践把持人金国庆行医之女,董事金正慧行医系兄弟姐妹相干,本公司刑柱伙伴为宁国伙伴,公司那个董事、监事和较高的施行作为正式任务人员的此外赞成公司百分之五超越使发生兴趣的那个伙伴不存在关系相干,它去甲占有着公司的使发生兴趣。;奇纳河证监会及其不受理机构还没有收到。、那个有关机关的奖励和股的奖励。

于少斌行医:奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1951年6月,汉族,两年制专科学校学校学历,中共党员,合算的师。宁国县化肥装置原厂长、复混肥厂厂长,公司靠在上面的董事、副行政策士。

于少斌行医本公司刑柱伙伴为宁国伙伴,公司董事、监事和较高的施行作为正式任务人员的此外赞成公司百分之五超越使发生兴趣的那个伙伴不存在关系相干,它去甲占有着公司的使发生兴趣。;奇纳河证监会及其不受理机构还没有收到。、那个有关机关的奖励和股的奖励。

李世庹行医:奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1964年10月,汉族,两年制专科学校学校学历,中共党员,劳力资源合算的学家,化学作用工程工艺学技师,工商施行合算的学家,2006年被安徽省总工会赋予重点工程进化先进个人名字和五一劳动奖章,参与准备的液氨挥发能量守恒技术综合利用工程被安徽省科学技术协商会议评定为省级科技成果。铜陵化学作用工程集团华兴化学作用工程股份有限公司原董事长。、行政策士、党委书记,公司靠在上面的董事、副行政策士。

李世庹行医公司的刑柱伙伴、董事、监事与较高的施行作为正式任务人员的、伙伴当中不存在相关性。,它去甲占有着公司的使发生兴趣。;奇纳河证监会及其不受理机构还没有收到。、那个有关机关的奖励和股的奖励。

方俊鸨母:奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1982年4月,汉族,本科学历,中共党员,奇纳河留下印象报告师。湖北花垣医疗器械股份有限公司原厂长。,武汉华中新世纪人才开展股份有限公司财务作为正式任务人员的,中海海华报告事务所股份有限公司工程策士等。。靠在上面的公司董事、财务总监。

方俊鸨母公司的刑柱伙伴、董事、监事与较高的施行作为正式任务人员的、伙伴当中不存在相关性。,它去甲占有着公司的使发生兴趣。;奇纳河证监会及其不受理机构还没有收到。、那个有关机关的奖励和股的奖励。

吴希艳行医:奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1943年11月,汉族,大连中学理工学院化学作用工程系卒业,本科学历,中共党员,较高的技师。我在化学作用系。、石油化学作用工程部、化肥机关对待施行任务。;奇纳河磷肥协会原干事长、奇纳河硫酸盐工业协会干事长、奇纳河磷肥工业协会常务副主席、董事长;靠在上面的奇纳河磷肥工业协会尊敬主席、奇纳河硫酸盐工业协会尊敬主席、成都新都化学作用工程使发生兴趣股份有限公司孤独董事、公司孤独董事。

吴希艳行医公司的刑柱伙伴、董事、监事与较高的施行作为正式任务人员的、伙伴当中不存在相关性。,它去甲占有着公司的使发生兴趣。;奇纳河证监会及其不受理机构还没有收到。、那个有关机关的奖励和股的奖励。

夏成彩行医:奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1949年7月,汉族,中学本科学历,中南财经政法中学报告教员,博士生施行者,奇纳河留下印象报告师非留下印象成员。1982卒业于奇纳河人民中学筑堤与A专业,获合算的学布道。曾在湖北财经学院、中南财经中学、中南财经政法中学任务,报告部常务副董事长、报告学院副教长、校务在在长。中南中学同时代的本钱施行做研究中心董事长、公司董事,部分时间奇纳河筑堤报告学会常务理事、湖北报告学会理事、武汉报告学会理事、湖北省报告行业的行使职责较高的暂时的便笺、报告做研究专业编辑程序、奇纳河报告准则协商会议咨询协商会议、武汉东湖高新技术集团使发生兴趣股份有限公司孤独董事、安琪酵母使发生兴趣股份有限公司孤独董事等职。

夏成彩行医公司的刑柱伙伴、董事、监事与较高的施行作为正式任务人员的、伙伴当中不存在相关性。,它去甲占有着公司的使发生兴趣。;奇纳河证监会及其不受理机构还没有收到。、那个有关机关的奖励和股的奖励。

程贤泉行医:奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1975年6月,汉族,中南财经政法中学法学院法学有某种文科知识的人、奇纳河人民中学民商务行为学硕士,领队。他曾在奇纳河银行法度公司任务。、天银法度公司;五矿论文事情陆续董事、西部论文值得买的东西创始事情副行政策士、内核代表。他眼前是Guo Hao领队(现在称Beijing)的合伙人。、公司孤独董事,现在称Beijing领队协会八分音符届专业协商会议代表。2009年获奇纳河论文监视施行协商会议颁布的股票上市的公司孤独董事修整毕业证。

程贤泉行医公司的刑柱伙伴、董事、监事与较高的施行作为正式任务人员的、伙伴当中不存在相关性。,它去甲占有着公司的使发生兴趣。;奇纳河证监会及其不受理机构还没有收到。、那个有关机关的奖励和股的奖励。

Wu Yong行医:奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1971年10月,汉族,两年制专科学校学校学历,中共党员,政工师。曾在安徽宁国机器制造业公司任务。,公司副行政策士、董事会干事。Wu Yong行医于2011年7月29日取等等深圳论文交易所颁布的《董事会干事资历证书》,其资历契合股票上市的公司对T的上市章程。、《深圳论文交易所上市董事会干事及论文事务代表资历施行办法》和《公司答案》等有关规则。

Wu Yong行医本公司刑柱伙伴为宁国伙伴,公司董事、监事与较高的施行作为正式任务人员的、伙伴当中不存在相关性。,它去甲占有着公司的使发生兴趣。;未受过奇纳河证监会及其不受理机构、那个有关机关的奖励和股的奖励。

胡春艳鸨母:奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1972年12月,汉族,工艺学校学历。曾在安徽省宁国农业生产股份有限公司任务。;奇纳河人民政府协商社交八分音符协商会议、第十四届宣州人民开会代表。公司副行政策士。

胡春艳鸨母本公司刑柱伙伴为宁国伙伴,公司董事、监事与较高的施行作为正式任务人员的、伙伴当中不存在相关性。,它去甲占有着公司的使发生兴趣。;未受过奇纳河证监会及其不受理机构、那个有关机关的奖励和股的奖励。

张道银行医:奇纳河国籍,无海内庇护权。生于1955年1月,汉族,中共党员,卒业于安徽农业中学合算的施行系。他在宣城的宣州。、烧灼的办事处、景婷珊重要官职、沂山乡、新田镇和宣州区粮食局;2009迄今,公司副行政策士,部分时间安徽凯尔特人污物使发生兴趣股份有限公司宣城子公司行政策士。

张道银行医公司的刑柱伙伴、董事、监事与较高的施行作为正式任务人员的、伙伴当中不存在相关性。,它去甲占有着公司的使发生兴趣。;未受过奇纳河证监会及其不受理机构、那个有关机关的奖励和股的奖励。

蔡艳亮行医:奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1972年12月,汉族,本科学历,中共党员,技师、整个的技师,该公司的首座整个的官。、论文事务代表。蔡艳亮行医于2011年7月29日取等等深圳论文交易所颁布的《董事会干事资历证书》,其资历契合股票上市的公司对T的上市章程。、《深圳论文交易所上市董事会干事及论文事务代表资历施行办法》和《公司答案》等有关规则。

蔡艳亮行医公司的刑柱伙伴、董事、监事与较高的施行作为正式任务人员的、伙伴当中不存在相关性。,它去甲占有着公司的使发生兴趣。;未受过奇纳河证监会及其不受理机构、那个有关机关的奖励和股的奖励。

论文加密:002538 论文约分:司尔特 公报号:2013-036

安徽凯尔特人污物使发生兴趣股份有限公司

第三届中西部及东部各州的县议会优先社交公报

公司的懂得成员和中西部及东部各州的县议会均使获得、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或主修的小姐。

安徽省司尔特使发生兴趣股份有限公司(以下约分“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会优先社交于2013年9月18日以写方法收回注意,并于2013年9月30日在公司社交室以现场的方法传唤。理应去3个监视员。,给3位监视员。。社交由桂芳锷鸨母掌管。。这次社交召开、传唤和解决顺序契合公司条例。及公司《公司答案》的有关规则。与会监视者郑重思索,解决经过了崇拜者解决。:

1、关心并经过第三届主席投票建议

桂芳锷鸨母当选为第三届中西部及东部各州的县议会主席,任期与靠在上面的中西部及东部各州的县议会完全同样的。,自中西部及东部各州的县议会关心之日起失效。。

解决胜利:合同书3票。,支持0票,弃权0票。

特意地注意

安徽凯尔特人污物使发生兴趣股份有限公司中西部及东部各州的县议会

二〇一三年菊月三十日

附件:

桂芳锷鸨母:奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1968年10月,汉族,两年制专科学校学校学历,报告师。前公司财务副行政策士。、宁国酒店股份有限公司总会计部门策士,他是公司中西部及东部各州的县议会主席。,宁国国际大酒店总会计部门策士。。

桂芳锷鸨母本公司刑柱伙伴为宁国伙伴,公司董事、监事和较高的施行作为正式任务人员的此外赞成公司百分之五超越使发生兴趣的那个伙伴不存在关系相干,它去甲占有着公司的使发生兴趣。;奇纳河证监会及其不受理机构还没有收到。、那个有关机关的奖励和股的奖励。

附件

桂芳锷鸨母:奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1968年10月,汉族,两年制专科学校学校学历,报告师。前公司财务副行政策士。、宁国酒店股份有限公司总会计部门策士,他是公司中西部及东部各州的县议会主席。,宁国国际大酒店总会计部门策士。。

桂芳锷鸨母本公司刑柱伙伴为宁国伙伴,公司董事、监事和较高的施行作为正式任务人员的此外赞成公司百分之五超越使发生兴趣的那个伙伴不存在关系相干,它去甲占有着公司的使发生兴趣。;奇纳河证监会及其不受理机构还没有收到。、那个有关机关的奖励和股的奖励。

刘波鸨母:奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1977年12月,汉族,专科学校学历,中共党员,较高的事业策士人,国际金钥匙安排成员。1997-2002年,宁国宁国饭馆,2003-2008年历任宁国司尔特大酒店股份有限公司领班、策士、副行政策士,2009迄今任宁国国际大酒店股份有限公司副行政策士。

刘波鸨母公司的刑柱伙伴、董事、监事和较高的施行作为正式任务人员的此外赞成公司百分之五超越使发生兴趣的那个伙伴不存在关系相干,它去甲占有着公司的使发生兴趣。;奇纳河证监会及其不受理机构还没有收到。、那个有关机关的奖励和股的奖励。

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