安徽省司尔特肥业股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

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使获得指定遗传密码:002538 使获得缩写:司尔特 公报号:2013-034

安徽居尔特之迷湿粪分开股份有限公司

2013届优先特殊同伴大会定案公报

公司和董事会当机务整个的员工使获得A的忠实。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提供食宿表扬或很好地垂下。

一、要紧敏捷的

1、该公司于2013年9月14日进入使获得时报。、《上海使获得报》、《柴纳使获得报》及巨潮信息网上登载了《安徽居尔特之迷湿粪分开股份有限公司就激起2013年优先暂时同伴大会的使活跃》;

2、心不在焉新增同伴大会。、扔掉、提案修正;

3、同伴大会地下激起。。

二、举行或连接会议激起

1、激起工夫:2013年9月30日早上9:00;

2、激起核心:宁国国际大酒店举行或连接室;

3、激起塑造:现场举行或连接会议;

4、激起人:董事会;

5、致敬酒辞者:公司董事长金国庆;

6、这次举行或连接会议的激起适合公司条例。、分开和溶液上市规矩。

三、出席举行或连接会议

1、共有权2名同伴和同伴依据代表,持相当开票分开总额为155份。,980,000股,占公司有投票权总分开数的52.70%。

2、公司地区董事、监事和上级明智地使用整个的员工、公司持续监视保举议会的,出席或知道法度。。

四、思索的建议

同伴大会并心不在焉扔掉这项建议。,无提案修正,心不在焉新的钞票被针对选出的。。在地下开票中逐项评议随后请求。,开票归结为列举如下。:

1、就董事会大选的钞票被评议了。。

同伴大会经过积聚开票选出的金国庆大夫。、金正慧大夫、金平辉女儿、于少斌大夫、李世庹大夫、方俊女儿是一位非孤独董事。,吴希艳大夫选出的、夏成彩大夫和程贤泉大夫是COM的孤独董事。,由于九名董事团结公司第三届董事会。,任期三年(2013年10月1日至2016年9月30日)。详细开票列举如下:

1.1选出的公司第三届董事会非孤独董事

1.1.1选出的金国庆大夫为公司第三届董事会非孤独董事

选出的归结为:赞同155,980,000票,占出席举行或连接会议无效投票权分开总额的100%。

1.1.2选出的金正慧大夫为公司第三届董事会非孤独董事

选出的归结为:赞同155,980,000票,占出席举行或连接会议无效投票权分开总额的100%。

1.1.3选出的金平辉女儿为公司第三届董事会非孤独董事

选出的归结为:赞同155,980,000票,占出席举行或连接会议无效投票权分开总额的100%。

1.1.1选出的于少斌大夫为公司第三届董事会非孤独董事

选出的归结为:赞同155,980,000票,占出席举行或连接会议无效投票权分开总额的100%。

1.1.1选出的李世庹大夫为公司第三届董事会非孤独董事

选出的归结为:赞同155,980,000票,占出席举行或连接会议无效投票权分开总额的100%。

1.1.1选出的方俊女儿为公司第三届董事会非孤独董事

选出的归结为:赞同155,980,000票,占出席举行或连接会议无效投票权分开总额的100%。

1.2选出的公司第三届董事会孤独董事

1.2.1吴希艳大夫选出的为公司第三届董事会孤独董事

选出的归结为:赞同155,980,000票,占出席举行或连接会议无效投票权分开总额的100%。

1.2.2选出的夏成彩大夫为公司第三届董事会孤独董事

选出的归结为:赞同155,980,000票,占出席举行或连接会议无效投票权分开总额的100%。

1.2.1选出的程贤泉大夫为公司第三届董事会孤独董事

选出的归结为:赞同155,980,000票,占出席举行或连接会议无效投票权分开总额的100%。

董事会中多元化公司上级明智地使用整个的员工此外由职工代表占领的董事人数一共不超越公司董事总额的二分经过。

2、中西部及东部各州的县议会大选的钞票是仔细的。。

同伴大会经过积聚开票选出的桂芳锷女儿。、刘波女儿是第三面积的同伴的同伴代表,与职工开会选出的发生的职工代表监事李威华大夫协同团结公司第三届中西部及东部各州的县议会,任期三年(2013年10月1日至2016年9月30日)。详细开票列举如下:

2.1选出的桂芳锷女儿为公司第三届中西部及东部各州的县议会同伴代表监事

选出的归结为:赞同155,980,000票,占出席举行或连接会议无效投票权分开总额的100%。

2.2选出的刘波女儿是第三面积的同伴的同伴代表

选出的归结为:赞同155,980,000票,占出席举行或连接会议无效投票权分开总额的100%。

近似二年内曾占领过公司董事或许上级明智地使用整个的员工的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一同伴提供食宿的监事未超越公司监事总额的二分经过。

五、掮客的法度微量

田商务行为度公司掮客陈凯、胡夏玲掮客出席或知道了同伴大会。,以为:公司同伴大会的激起、该顺序适合公司条例。、《使获得法》、法度,如规矩、法规、标准化用锉锉和溶液的规则;激起人的资历是合法无效的。;在场整个的员工的资历是合法无效的。;举行或连接会议选出的、选出的顺序适合公司条例。、《使获得法》、规矩和溶液的规则;开票归结为是合法无效的。。

掮客的法度微量书详细材料详见公司2013年10月8日登载于巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)的《就安徽居尔特之迷湿粪分开股份有限公司2013年优先暂时同伴大会的法度微量》。

六、备查用锉锉

1、安徽居尔特之迷湿粪分开股份有限公司2013年优先暂时同伴大会定案;

2、万商天勤(上海)掮客事务所就安徽居尔特之迷湿粪分开股份有限公司2013年优先暂时同伴大会的法度微量。

特别地使活跃

安徽居尔特之迷湿粪分开有限董事会

2013年9月30日

使获得指定遗传密码:002538 使获得缩写:司尔特 公报号:2013-035

安徽居尔特之迷湿粪分开股份有限公司

就第三届优先举行或连接会议定案的公报

公司和董事会当机务整个的员工使获得A的忠实。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提供食宿表扬或很好地垂下。

安徽居尔特之迷湿粪分开股份有限公司(缩写“本公司”或“公司”)第三届董事会优先举行或连接会议于2013年9月30日在公司五楼举行或连接室以现场团结通信方法激起,举行或连接会议在2013时接收使活跃。 本年9月18日耐用的邮政特快专递服务和电子邮件。举行或连接会议应走到9名董事。,致9位董事。公司整个的监事和上级明智地使用整个的员工列席这次举行或连接会议,举行或连接会议由公司董事长金国庆大夫掌管。这次举行或连接会议适合公司条例。、溶液规则,举行或连接会议激起、激起合法无效。董事会举行或连接会议经过了随后定案:

1、评议和经过选出的T主席的请求

金国庆大夫当选为第三届董事会主席,同时占领公司条例定议会的。,任期与现行董事会完全同样的。,自董事会评议之日起失效。。

开票归结为:董事总人数为9票赞同。,0票反,0次弃权经过了这项法案。。

2、评议和经过第三届议会的选出的请求

公司第三届董事会部件列举如下:

(1)战术委任状

导演事业运动建立组织的行政明智地使用员:金国庆

事业运动建立组织的行政明智地使用员:金正辉、于沙斌、程贤泉(孤独董事)、吴希艳(孤独董事)

(2)提供食宿委任状

导演事业运动建立组织的行政明智地使用员:程贤泉(孤独董事)

事业运动建立组织的行政明智地使用员: 金国庆、金正辉、吴希艳(孤独董事)、夏成彩(孤独董事)

(3)查账员委任状

导演事业运动建立组织的行政明智地使用员:夏成彩(孤独董事)

事业运动建立组织的行政明智地使用员:金国庆、方君、吴希艳(孤独董事)、程贤泉(孤独董事)

(4)薪酬和检查委任状

导演事业运动建立组织的行政明智地使用员:吴希艳(孤独董事)

事业运动建立组织的行政明智地使用员:金正辉、金平辉、夏成彩(孤独董事)、程贤泉(孤独董事)

前述的各专门委任状部件的任期与现行董事会完全同样的。,自董事会评议之日起失效。。

开票归结为:董事总人数为9票赞同。,0票反,0次弃权经过了这项法案。。

3、评议和经过行政董事指出钞票

赞同衔接金正慧大夫为公司行政董事,任期与现行董事会完全同样的。,自董事会评议之日起失效。。

开票归结为:董事总人数为9票赞同。,0票反,0次弃权经过了这项法案。。

4、评议和经过就指出副总统总检查师的请求

赞同衔接于少斌大夫、李世庹大夫、Wu Yong大夫、胡春艳女儿和张道银大夫是惠普公司的副行政董事。,任期与现行董事会完全同样的。,自董事会评议之日起失效。。

开票归结为:董事总人数为9票赞同。,0票反,0次弃权经过了这项法案。。

5、评议和经过公司指出的钞票

赞同衔接方俊女儿为公司财务总监,任期与现行董事会完全同样的。,自董事会评议之日起失效。。

开票归结为:董事总人数为9票赞同。,0票反,0次弃权经过了这项法案。。

6、评议并经过大臣指出请求

赞同衔接Wu Yong大夫为董事会大臣,任期与现行董事会完全同样的。,自董事会评议之日起失效。。

董事会大臣联系方法:

地址:安徽宁国节约技术开发区

邮递区号:242300

受话器:0563-4181590

肖像画法:0563-4181525

邮筒:wy3968@sina.com

开票归结为:董事总人数为9票赞同。,0票反,0次弃权经过了这项法案。。

7、评议和经过就指出代表的请求

赞同指出蔡艳亮大夫为公司的SECU代表,任期与现行董事会完全同样的。,自董事会评议之日起失效。。

使获得事务代表:

地址:安徽宁国节约技术开发区

邮递区号:242300

受话器:0563-4181590

肖像画法:0563-4181525

邮筒:setcyl@163.com

开票归结为:董事总人数为9票赞同。,0票反,0次弃权经过了这项法案。。

公司的孤独董事被指出为行政董事。、副行政董事、财务总监和大臣宣布了孤独微量。,材料会诊公司于2013年10月8日登载在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)的《孤独董事就衔接上级明智地使用整个的员工的孤独微量》。

特别地使活跃

安徽居尔特之迷湿粪分开有限董事会

二〇一三年菊月三十日

附件

金国庆大夫:柴纳国籍,无海内庇护权,生于1947年9月,汉族,综合性大学本科学历,中共党员,上级政安排或处理。宁波港务局商业局人事局局长、宁国府海港供销协会副导演、宁国李渊湘食品厂厂长、宁国通力合作供销协会董事长、宁国府供销协会导演(1995—1998年)。1997年11月-2003年9月占领宁国府中化司尔特化肥股份有限公司行政董事,2003年9月起到现在为止先后占领安徽省宁国司尔特化肥股份有限公司、安徽居尔特之迷湿粪分开股份有限公司董事长兼行政董事,并自2001年7月安徽省宁国府农业生产资料股份有限公司言之有理起到现在为止占领该公司董事长,自2002年9月至2009年6一个月的时间占领宁国司尔特大酒店股份有限公司董事长,自2009年4月起,他占领宁国国际大酒店董事长。。眼前,他占领宣城次要的届举行或连接会议。、第三人大代表、安徽第十一届举行或连接会议、第十二人大代表,柴纳共产党第七届安徽省、八号届开会代表。

金国庆大夫系本公司实践把持人,董事、行政董事金正辉系爷儿俩相干,董事金平辉女儿系父女相干,公司安心董事、监事与上级明智地使用整个的员工、同伴私下不存在相关性。;关闭眼前,金国庆大夫有效用1,628万股,占公司总首都的的5.50%;金国庆大夫柴纳证监会及其迅速完成机构还没有收到。、安心有关机关的奖励和股权证券的奖励。

金正慧大夫:柴纳国籍,无海内庇护权。生于1974年1月,汉族,中共党员,硕士背诵生学历。1995-1997年,在宁国化肥装置(CELT的先锋),他占领首座FI。;1998-2001年,曾任宁国府节约事业教育系主任、宁国梅伦镇市长;2002-2010年,省委科学文化开展中心导演、导演助手、副导演、导演(内脏):2006-2008年,任安徽门口的擦鞋垫副处长;2010-2012年,安徽省环保局信息中心副导演;他从2013开端发生公司董事。、行政董事。

金正慧大夫系本公司实践把持人金国庆大夫之子,董事金平辉女儿系兄妹相干,公司的重大利益同伴、安心董事、监事与上级明智地使用整个的员工、同伴私下不存在相关性。,它都不的自己人公司的分开。;柴纳证监会及其迅速完成机构还没有收到。、安心有关机关的奖励和股权证券的奖励。

金平辉女儿:柴纳国籍,无海内庇护权,生于1972年11月,汉族,两年制专科学校学校学历,中共党员,政工师。任宁国农业生产资料公司副行政董事。、行政董事,宁国酒店股份有限公司行政董事兼副行政董事。公司在职的董事、宁国国际大酒店行政董事。

金平辉女儿系本公司实践把持人金国庆大夫之女,董事金正慧大夫系兄妹相干,本公司重大利益同伴为宁国同伴,公司安心董事、监事和上级明智地使用整个的员工此外有公司百分之五由于分开的安心同伴不存在关系相干,它都不的自己人公司的分开。;柴纳证监会及其迅速完成机构还没有收到。、安心有关机关的奖励和股权证券的奖励。

于少斌大夫:柴纳国籍,无海内庇护权,生于1951年6月,汉族,两年制专科学校学校学历,中共党员,节约师。宁国县化肥装置原厂长、复混肥厂厂长,公司在职的董事、副行政董事。

于少斌大夫本公司重大利益同伴为宁国同伴,公司董事、监事和上级明智地使用整个的员工此外有公司百分之五由于分开的安心同伴不存在关系相干,它都不的自己人公司的分开。;柴纳证监会及其迅速完成机构还没有收到。、安心有关机关的奖励和股权证券的奖励。

李世庹大夫:柴纳国籍,无海内庇护权,生于1964年10月,汉族,两年制专科学校学校学历,中共党员,人文资源节约学家,物质的化学组成工业术语安排或处理,工商明智地使用节约学家,2006年被安徽省总工会赋予重点工程扩大先进个人冠军的和五一劳动奖章,连接筹备的液氨挥发能源节约技术综合利用又被安徽省科学技术委任状评定为省级科技成果。铜陵物质的化学组成工业集团华兴物质的化学组成工业股份有限公司原董事长。、行政董事、党委书记,公司在职的董事、副行政董事。

李世庹大夫公司的重大利益同伴、董事、监事与上级明智地使用整个的员工、同伴私下不存在相关性。,它都不的自己人公司的分开。;柴纳证监会及其迅速完成机构还没有收到。、安心有关机关的奖励和股权证券的奖励。

方俊女儿:柴纳国籍,无海内庇护权,生于1982年4月,汉族,本科学历,中共党员,柴纳表示簿记员师。湖北花垣医疗器械股份有限公司原厂长。,武汉华中新世纪人才开展股份有限公司财务整个的员工,中海海华簿记员事务所股份有限公司又董事等。。在职的公司董事、财务总监。

方俊女儿公司的重大利益同伴、董事、监事与上级明智地使用整个的员工、同伴私下不存在相关性。,它都不的自己人公司的分开。;柴纳证监会及其迅速完成机构还没有收到。、安心有关机关的奖励和股权证券的奖励。

吴希艳大夫:柴纳国籍,无海内庇护权,生于1943年11月,汉族,大连综合性大学理工学院物质的化学组成工程系卒业,本科学历,中共党员,上级安排或处理。我在物质的化学组成系。、石油物质的化学组成工业部、化肥机关应付明智地使用任务。;柴纳磷肥协会原大臣长、柴纳刻薄话工业协会大臣长、柴纳磷肥工业协会常务副主席、董事长;在职的柴纳磷肥工业协会名气主席、柴纳刻薄话工业协会名气主席、成都新都物质的化学组成工业分开股份有限公司孤独董事、公司孤独董事。

吴希艳大夫公司的重大利益同伴、董事、监事与上级明智地使用整个的员工、同伴私下不存在相关性。,它都不的自己人公司的分开。;柴纳证监会及其迅速完成机构还没有收到。、安心有关机关的奖励和股权证券的奖励。

夏成彩大夫:柴纳国籍,无海内庇护权,生于1949年7月,汉族,综合性大学本科学历,中南财经政法综合性大学簿记员教,博士生镇长,柴纳表示簿记员师非表示了解内幕的人。1982卒业于柴纳人民综合性大学从事金融活动与A专业,获节约学中学毕业会考。曾在湖北财经学院、中南财经综合性大学、中南财经政法综合性大学任务,簿记员部常务副导演、簿记员学院副教长、校务在在长。中南综合性大学同龄人本钱明智地使用背诵中心导演、公司董事,多元化柴纳从事金融活动簿记员学会常务理事、湖北簿记员学会理事、武汉簿记员学会理事、湖北省簿记员天职的柱上级舆论的裁决记录、簿记员背诵专业校订、柴纳簿记员准则委任状咨询委任状、武汉东湖高新技术集团分开股份有限公司孤独董事、安琪酵母分开股份有限公司孤独董事等职。

夏成彩大夫公司的重大利益同伴、董事、监事与上级明智地使用整个的员工、同伴私下不存在相关性。,它都不的自己人公司的分开。;柴纳证监会及其迅速完成机构还没有收到。、安心有关机关的奖励和股权证券的奖励。

程贤泉大夫:柴纳国籍,无海内庇护权,生于1975年6月,汉族,中南财经政法综合性大学法学院法学单身汉、柴纳人民综合性大学民商务行为学硕士,掮客。他曾在柴纳银行法度公司任务。、天银法度公司;五矿使获得事情延续董事、西部使获得装饰更新事情副行政董事、内核事业运动建立组织的行政明智地使用员。他眼前是Guo Hao掮客(现在称Beijing)的合伙人。、公司孤独董事,现在称Beijing掮客协会八号届专业委任状事业运动建立组织的行政明智地使用员。2009年获柴纳使获得监视明智地使用委任状颁布的股票上市的公司孤独董事耕作毕业证。

程贤泉大夫公司的重大利益同伴、董事、监事与上级明智地使用整个的员工、同伴私下不存在相关性。,它都不的自己人公司的分开。;柴纳证监会及其迅速完成机构还没有收到。、安心有关机关的奖励和股权证券的奖励。

Wu Yong大夫:柴纳国籍,无海内庇护权,生于1971年10月,汉族,两年制专科学校学校学历,中共党员,政工师。曾在安徽宁国机器制造业公司任务。,公司副行政董事、董事会大臣。Wu Yong大夫于2011年7月29日取慢着深圳使获得交易所颁布的《董事会大臣资历证书》,其资历适合股票上市的公司对T的上市规矩。、《深圳使获得交易所上市董事会大臣及使获得事务代表资历明智地使用办法》和《公司溶液》等有关规则。

Wu Yong大夫本公司重大利益同伴为宁国同伴,公司董事、监事与上级明智地使用整个的员工、同伴私下不存在相关性。,它都不的自己人公司的分开。;未受过柴纳证监会及其迅速完成机构、安心有关机关的奖励和股权证券的奖励。

胡春艳女儿:柴纳国籍,无海内庇护权,生于1972年12月,汉族,锻炼学历。曾在安徽省宁国农业生产股份有限公司任务。;柴纳人民政协商举行或连接会议八号委任状、第十四届宣州人民开会代表。公司副行政董事。

胡春艳女儿本公司重大利益同伴为宁国同伴,公司董事、监事与上级明智地使用整个的员工、同伴私下不存在相关性。,它都不的自己人公司的分开。;未受过柴纳证监会及其迅速完成机构、安心有关机关的奖励和股权证券的奖励。

张道银大夫:柴纳国籍,无海内庇护权。生于1955年1月,汉族,中共党员,卒业于安徽农业综合性大学节约明智地使用系。他在宣城的宣州。、烧灼的办事处、景婷珊重要官职、沂山乡、新田镇和宣州区粮食局;2009到现在为止,公司副行政董事,多元化安徽居尔特之迷湿粪分开股份有限公司宣城子公司行政董事。

张道银大夫公司的重大利益同伴、董事、监事与上级明智地使用整个的员工、同伴私下不存在相关性。,它都不的自己人公司的分开。;未受过柴纳证监会及其迅速完成机构、安心有关机关的奖励和股权证券的奖励。

蔡艳亮大夫:柴纳国籍,无海内庇护权,生于1972年12月,汉族,本科学历,中共党员,安排或处理、块安排或处理,该公司的首座块官。、使获得事务代表。蔡艳亮大夫于2011年7月29日取慢着深圳使获得交易所颁布的《董事会大臣资历证书》,其资历适合股票上市的公司对T的上市规矩。、《深圳使获得交易所上市董事会大臣及使获得事务代表资历明智地使用办法》和《公司溶液》等有关规则。

蔡艳亮大夫公司的重大利益同伴、董事、监事与上级明智地使用整个的员工、同伴私下不存在相关性。,它都不的自己人公司的分开。;未受过柴纳证监会及其迅速完成机构、安心有关机关的奖励和股权证券的奖励。

使获得指定遗传密码:002538 使获得缩写:司尔特 公报号:2013-036

安徽居尔特之迷湿粪分开股份有限公司

第三届中西部及东部各州的县议会优先举行或连接会议公报

公司的持有违禁物部件和中西部及东部各州的县议会均使获得、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提供食宿表扬或很好地垂下。

安徽省司尔特分开股份有限公司(以下缩写“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会优先举行或连接会议于2013年9月18日以全挂在脸上方法收回使活跃,并于2013年9月30日在公司举行或连接室以现场的方法激起。适宜去3个监视员。,给3位监视员。。举行或连接会议由桂芳锷女儿掌管。。这次举行或连接会议激起、激起和选出的顺序适合公司条例。及公司《公司溶液》的有关规则。与会监视者仔细思索,选出的经过了随后定案。:

1、评议并经过第三届主席选出的请求

桂芳锷女儿当选为第三届中西部及东部各州的县议会主席,任期与在职的中西部及东部各州的县议会完全同样的。,自中西部及东部各州的县议会评议之日起失效。。

选出的归结为:赞同3票。,反0票,弃权0票。

特别地使活跃

安徽居尔特之迷湿粪分开股份有限公司中西部及东部各州的县议会

二〇一三年菊月三十日

附件:

桂芳锷女儿:柴纳国籍,无海内庇护权,生于1968年10月,汉族,两年制专科学校学校学历,簿记员师。前公司财务副行政董事。、宁国酒店股份有限公司总会计部门董事,他是公司中西部及东部各州的县议会主席。,宁国国际大酒店总会计部门董事。。

桂芳锷女儿本公司重大利益同伴为宁国同伴,公司董事、监事和上级明智地使用整个的员工此外有公司百分之五由于分开的安心同伴不存在关系相干,它都不的自己人公司的分开。;柴纳证监会及其迅速完成机构还没有收到。、安心有关机关的奖励和股权证券的奖励。

附件

桂芳锷女儿:柴纳国籍,无海内庇护权,生于1968年10月,汉族,两年制专科学校学校学历,簿记员师。前公司财务副行政董事。、宁国酒店股份有限公司总会计部门董事,他是公司中西部及东部各州的县议会主席。,宁国国际大酒店总会计部门董事。。

桂芳锷女儿本公司重大利益同伴为宁国同伴,公司董事、监事和上级明智地使用整个的员工此外有公司百分之五由于分开的安心同伴不存在关系相干,它都不的自己人公司的分开。;柴纳证监会及其迅速完成机构还没有收到。、安心有关机关的奖励和股权证券的奖励。

刘波女儿:柴纳国籍,无海内庇护权,生于1977年12月,汉族,专科学校学历,中共党员,上级事业董事人,国际金钥匙建立组织部件。1997-2002年,宁国宁国饭馆,2003-2008年历任宁国司尔特大酒店股份有限公司领班、董事、副行政董事,2009到现在为止任宁国国际大酒店股份有限公司副行政董事。

刘波女儿公司的重大利益同伴、董事、监事和上级明智地使用整个的员工此外有公司百分之五由于分开的安心同伴不存在关系相干,它都不的自己人公司的分开。;柴纳证监会及其迅速完成机构还没有收到。、安心有关机关的奖励和股权证券的奖励。

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