安徽省司尔特肥业股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

0

纸行为准则:002538 纸略语:司尔特 公报号:2013-034

安徽居尔特之迷促进开展者常备的股份有限公司

2013届初特殊伙伴大会产生公报

公司和董事会实行员工以誓言约束A的可靠性。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或显著的停止。

一、要紧导致

1、该公司于2013年9月14日进入纸时报。、《上海纸报》、《奇纳纸报》及巨潮信息网上见报了《安徽居尔特之迷促进开展者常备的股份有限公司在附近传唤2013年初暂时伙伴大会的流通的》;

2、无新增伙伴大会。、否决理由、提案修正;

3、伙伴大会在地上传唤。。

二、会找来

1、传唤工夫:2013年9月30日早上9:00;

2、找来得名次:宁国国际大酒店会室;

3、找来测定:现场会;

4、找来人:董事会;

5、掌管:公司董事长金国庆;

6、这次会的传唤适合公司条例。、常备的和构成方法上市裁决。

三、出席会

1、圣餐仪式2名伙伴和伙伴保证代表,持相当开票常备的总额为155份。,980,000股,占公司有投票表决总常备的数的52.70%。

2、公司做切片董事、监事和资深的实行员工、公司持续监视保举代议制的,证明法度。。

四、思索的建议

伙伴大会并无否决理由这项建议。,无提案修正,无新的意向被请教投票。。在在地上开票中逐项详述崇拜者求婚。,开票成功实现的事如次。:

1、在附近董事会大选的意向被详述了。。

伙伴大会经过积聚开票投票表决金国庆假造。、金正慧假造、金平辉夫人、于少斌假造、李世庹假造、方俊夫人是一位非孤独董事。,吴希艳假造投票表决、夏成彩假造和程贤泉假造是COM的孤独董事。,以上所述九名董事使化合公司第三届董事会。,任期三年(2013年10月1日至2016年9月30日)。详细开票如次:

1.1投票表决公司第三届董事会非孤独董事

1.1.1投票表决金国庆假造为公司第三届董事会非孤独董事

投票成功实现的事:赞成155,980,000票,占出席会无效投票表决常备的总额的100%。

1.1.2投票表决金正慧假造为公司第三届董事会非孤独董事

投票成功实现的事:赞成155,980,000票,占出席会无效投票表决常备的总额的100%。

1.1.3投票表决金平辉夫人为公司第三届董事会非孤独董事

投票成功实现的事:赞成155,980,000票,占出席会无效投票表决常备的总额的100%。

1.1.1投票表决于少斌假造为公司第三届董事会非孤独董事

投票成功实现的事:赞成155,980,000票,占出席会无效投票表决常备的总额的100%。

1.1.1投票表决李世庹假造为公司第三届董事会非孤独董事

投票成功实现的事:赞成155,980,000票,占出席会无效投票表决常备的总额的100%。

1.1.1投票表决方俊夫人为公司第三届董事会非孤独董事

投票成功实现的事:赞成155,980,000票,占出席会无效投票表决常备的总额的100%。

1.2投票表决公司第三届董事会孤独董事

1.2.1吴希艳假造投票表决为公司第三届董事会孤独董事

投票成功实现的事:赞成155,980,000票,占出席会无效投票表决常备的总额的100%。

1.2.2投票表决夏成彩假造为公司第三届董事会孤独董事

投票成功实现的事:赞成155,980,000票,占出席会无效投票表决常备的总额的100%。

1.2.1投票表决程贤泉假造为公司第三届董事会孤独董事

投票成功实现的事:赞成155,980,000票,占出席会无效投票表决常备的总额的100%。

董事会中多元化公司资深的实行员工随着由职工代表挑起的董事人数一共不超越公司董事总额的二分经过。

2、中西部及东部各州的县议会大选的意向是慎的。。

伙伴大会经过积聚开票投票表决桂芳锷夫人。、刘波夫人是第三超级的伙伴的伙伴代表,与职工开会投票表决发生的职工代表监事李威华假造协同使化合公司第三届中西部及东部各州的县议会,任期三年(2013年10月1日至2016年9月30日)。详细开票如次:

2.1投票表决桂芳锷夫人为公司第三届中西部及东部各州的县议会伙伴代表监事

投票成功实现的事:赞成155,980,000票,占出席会无效投票表决常备的总额的100%。

2.2投票表决刘波夫人是第三超级的伙伴的伙伴代表

投票成功实现的事:赞成155,980,000票,占出席会无效投票表决常备的总额的100%。

比来二年内曾挑起过公司董事或许资深的实行员工的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一伙伴指定的监事未超越公司监事总额的二分经过。

五、法学家的法度反

田商业习惯法度公司法学家陈凯、胡夏玲法学家证明了伙伴大会。,以为:公司伙伴大会的找来、该顺序适合公司条例。、《纸法》、法度,如裁决、法规、正态化纸和构成方法的规则;找来人的资历是合法无效的。;在场员工的资历是合法无效的。;会投票、投票顺序适合公司条例。、《纸法》、裁决和构成方法的规则;开票成功实现的事是合法无效的。。

法学家的法度反书详细使满意详见公司2013年10月8日见报于巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)的《在附近安徽居尔特之迷促进开展者常备的股份有限公司2013年初暂时伙伴大会的法度反》。

六、备查纸

1、安徽居尔特之迷促进开展者常备的股份有限公司2013年初暂时伙伴大会产生;

2、万商天勤(上海)法学家事务所在附近安徽居尔特之迷促进开展者常备的股份有限公司2013年初暂时伙伴大会的法度反。

特意地流通的

安徽居尔特之迷促进开展者常备的有限董事会

2013年9月30日

纸行为准则:002538 纸略语:司尔特 公报号:2013-035

安徽居尔特之迷促进开展者常备的股份有限公司

在附近第三届初会产生的公报

公司和董事会实行员工以誓言约束A的可靠性。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或显著的停止。

安徽居尔特之迷促进开展者常备的股份有限公司(略语“本公司”或“公司”)第三届董事会初会于2013年9月30日在公司五楼会室以现场使化合一致方法传唤,会在2013时获益流通的。 往年9月18日服务业邮政特快专递服务和电子邮件。会应区域9名董事。,致9位董事。公司非常监事和资深的实行员工列席这次会,会由公司董事长金国庆假造掌管。这次会适合公司条例。、构成方法规则,会找来、传唤合法无效。董事会会经过了崇拜者产生:

1、详述和经过投票表决T主席的求婚

金国庆假造当选为第三届董事会主席,同时挑起公司条例定代议制的。,任期与现行董事会一样。,自董事会详述之日起见效。。

开票成功实现的事:董事总人数为9票赞成。,0票反,0次弃权经过了这项法案。。

2、详述和经过第三届政务会专员投票表决求婚

公司第三届董事会部件如次:

(1)战术协商会议

导演专员:金国庆

专员:金正辉、于沙斌、程贤泉(孤独董事)、吴希艳(孤独董事)

(2)指定协商会议

导演专员:程贤泉(孤独董事)

专员: 金国庆、金正辉、吴希艳(孤独董事)、夏成彩(孤独董事)

(3)旁听生协商会议

导演专员:夏成彩(孤独董事)

专员:金国庆、方君、吴希艳(孤独董事)、程贤泉(孤独董事)

(4)薪酬和审问协商会议

导演专员:吴希艳(孤独董事)

专员:金正辉、金平辉、夏成彩(孤独董事)、程贤泉(孤独董事)

上述的各专门协商会议部件的任期与现行董事会一样。,自董事会详述之日起见效。。

开票成功实现的事:董事总人数为9票赞成。,0票反,0次弃权经过了这项法案。。

3、详述和经过执行领袖指定意向

赞成吸引住金正慧假造为公司执行领袖,任期与现行董事会一样。,自董事会详述之日起见效。。

开票成功实现的事:董事总人数为9票赞成。,0票反,0次弃权经过了这项法案。。

4、详述和经过在附近指定副总统首座检察官的求婚

赞成吸引住于少斌假造、李世庹假造、Wu Yong假造、胡春艳夫人和张道银假造是与制造商公司的副执行领袖。,任期与现行董事会一样。,自董事会详述之日起见效。。

开票成功实现的事:董事总人数为9票赞成。,0票反,0次弃权经过了这项法案。。

5、详述和经过公司指定的意向

赞成吸引住方俊夫人为公司财务总监,任期与现行董事会一样。,自董事会详述之日起见效。。

开票成功实现的事:董事总人数为9票赞成。,0票反,0次弃权经过了这项法案。。

6、详述并经过大臣指定求婚

赞成吸引住Wu Yong假造为董事会大臣,任期与现行董事会一样。,自董事会详述之日起见效。。

董事会大臣联系方法:

地址:安徽宁国理财技术开发区

邮递区号:242300

电话机:0563-4181590

电报传真:0563-4181525

邮筒:wy3968@sina.com

开票成功实现的事:董事总人数为9票赞成。,0票反,0次弃权经过了这项法案。。

7、详述和经过在附近指定代表的求婚

赞成指定蔡艳亮假造为公司的SECU代表,任期与现行董事会一样。,自董事会详述之日起见效。。

纸事务代表:

地址:安徽宁国理财技术开发区

邮递区号:242300

电话机:0563-4181590

电报传真:0563-4181525

邮筒:setcyl@163.com

开票成功实现的事:董事总人数为9票赞成。,0票反,0次弃权经过了这项法案。。

公司的孤独董事被指定为执行领袖。、副执行领袖、财务总监和大臣颁布了孤独反。,使满意查看公司于2013年10月8日见报在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)的《孤独董事在附近吸引住资深的实行员工的孤独反》。

特意地流通的

安徽居尔特之迷促进开展者常备的有限董事会

二〇一三年菊月三十日

附件

金国庆假造:奇纳国籍,无海内庇护权,生于1947年9月,汉族,大学校舍本科学历,中共党员,资深的国家安排技师。宁波港务局商业局人事局局长、宁国府举枪供销协会副导演、宁国李渊湘食品厂厂长、宁国通力合作供销协会董事长、宁国府供销协会导演(1995—1998年)。1997年11月-2003年9月挑起宁国府中化司尔特化肥股份有限公司执行领袖,2003年9月起到这点为止先后挑起安徽省宁国司尔特化肥股份有限公司、安徽居尔特之迷促进开展者常备的股份有限公司董事长兼执行领袖,并自2001年7月安徽省宁国府农业生产资料股份有限公司找到起到这点为止挑起该公司董事长,自2002年9月至2009年6一个月的时间挑起宁国司尔特大酒店股份有限公司董事长,自2009年4月起,他挑起宁国国际大酒店董事长。。眼前,他挑起宣城居第二位的届会。、第三人大代表、安徽第十一届会、第十二人大代表,奇纳共产党第七届安徽省、姓届开会代表。

金国庆假造系本公司现实把持人,董事、执行领袖金正辉系爷儿俩相干,董事金平辉夫人系父女相干,公司其他的董事、监事与资深的实行员工、伙伴中间不存在相关性。;使靠近眼前,金国庆假造保存效用1,628万股,占公司总极好的的5.50%;金国庆假造奇纳证监会及其加快进展机构还没有收到。、其他的有关机关的处罚和的股本的处罚。

金正慧假造:奇纳国籍,无海内庇护权。生于1974年1月,汉族,中共党员,硕士做研究生学历。1995-1997年,在宁国化肥装置(CELT的身体前部),他挑起首座FI。;1998-2001年,曾任宁国府理财事业教育教务长、宁国梅伦镇市长;2002-2010年,省委科学文化开展中心导演、导演辅助的、副导演、导演(在内侧地):2006-2008年,任安徽门口的擦鞋垫副处长;2010-2012年,安徽省环保局信息中心副导演;他从2013开端变得公司董事。、执行领袖。

金正慧假造系本公司现实把持人金国庆假造之子,董事金平辉夫人系兄弟姐妹相干,公司的重大利益伙伴、其他的董事、监事与资深的实行员工、伙伴中间不存在相关性。,它两者都不从事于公司的常备的。;奇纳证监会及其加快进展机构还没有收到。、其他的有关机关的处罚和的股本的处罚。

金平辉夫人:奇纳国籍,无海内庇护权,生于1972年11月,汉族,两年制专科学校学校学历,中共党员,政工师。任宁国农业生产资料公司副执行领袖。、执行领袖,宁国酒店股份有限公司执行领袖兼副执行领袖。公司教会中的任职者董事、宁国国际大酒店执行领袖。

金平辉夫人系本公司现实把持人金国庆假造之女,董事金正慧假造系兄弟姐妹相干,本公司重大利益伙伴为宁国伙伴,公司其他的董事、监事和资深的实行员工随着保存公司百分之五以上所述常备的的其他的伙伴不存在关系相干,它两者都不从事于公司的常备的。;奇纳证监会及其加快进展机构还没有收到。、其他的有关机关的处罚和的股本的处罚。

于少斌假造:奇纳国籍,无海内庇护权,生于1951年6月,汉族,两年制专科学校学校学历,中共党员,理财师。宁国县化肥装置原厂长、复混肥厂厂长,公司教会中的任职者董事、副执行领袖。

于少斌假造本公司重大利益伙伴为宁国伙伴,公司董事、监事和资深的实行员工随着保存公司百分之五以上所述常备的的其他的伙伴不存在关系相干,它两者都不从事于公司的常备的。;奇纳证监会及其加快进展机构还没有收到。、其他的有关机关的处罚和的股本的处罚。

李世庹假造:奇纳国籍,无海内庇护权,生于1964年10月,汉族,两年制专科学校学校学历,中共党员,人文资源理财学家,两人间的关系工业手法技师,工商实行理财学家,2006年被安徽省总工会赋予重点工程达到先进个人冠军和五一劳动奖章,照顾形成的液氨挥发能量守恒技术综合利用又被安徽省科学技术协商会议评定为省级科技成果。铜陵两人间的关系工业集团华兴两人间的关系工业股份有限公司原董事长。、执行领袖、党委书记,公司教会中的任职者董事、副执行领袖。

李世庹假造公司的重大利益伙伴、董事、监事与资深的实行员工、伙伴中间不存在相关性。,它两者都不从事于公司的常备的。;奇纳证监会及其加快进展机构还没有收到。、其他的有关机关的处罚和的股本的处罚。

方俊夫人:奇纳国籍,无海内庇护权,生于1982年4月,汉族,本科学历,中共党员,奇纳指示记账人师。湖北花垣医疗器械股份有限公司原厂长。,武汉华中新世纪人才开展股份有限公司财务员工,中海海华记账人公司股份有限公司又领袖等。。教会中的任职者公司董事、财务总监。

方俊夫人公司的重大利益伙伴、董事、监事与资深的实行员工、伙伴中间不存在相关性。,它两者都不从事于公司的常备的。;奇纳证监会及其加快进展机构还没有收到。、其他的有关机关的处罚和的股本的处罚。

吴希艳假造:奇纳国籍,无海内庇护权,生于1943年11月,汉族,大连大学校舍理工学院两人间的关系工程系卒业,本科学历,中共党员,资深的技师。我在两人间的关系系。、石油两人间的关系工业部、化肥机关从事于实行任务。;奇纳磷肥协会原大臣长、奇纳硫酸盐工业协会大臣长、奇纳磷肥工业协会常务副Commander指挥员、董事长;教会中的任职者奇纳磷肥工业协会道义上的主席、奇纳硫酸盐工业协会道义上的Commander指挥员、成都新都两人间的关系工业常备的股份有限公司孤独董事、公司孤独董事。

吴希艳假造公司的重大利益伙伴、董事、监事与资深的实行员工、伙伴中间不存在相关性。,它两者都不从事于公司的常备的。;奇纳证监会及其加快进展机构还没有收到。、其他的有关机关的处罚和的股本的处罚。

夏成彩假造:奇纳国籍,无海内庇护权,生于1949年7月,汉族,大学校舍本科学历,中南财经政法大学校舍记账人谆谆教诲,博士生实行者,奇纳指示记账人师非指示围攻。1982卒业于奇纳中国人民大学校舍财源与A专业,获理财学布道。曾在湖北财经学院、中南财经大学校舍、中南财经政法大学校舍任务,记账人部常务副导演、记账人学院副教长、校务在在长。中南大学校舍现代人本钱实行做研究中心导演、公司董事,多元化奇纳财源记账人学会常务理事、湖北记账人学会理事、武汉记账人学会理事、湖北省记账人行业的商业资深的应急的节略、记账人做研究专业编辑者、奇纳记账人准则协商会议咨询协商会议、武汉东湖高新技术集团常备的股份有限公司孤独董事、安琪酵母常备的股份有限公司孤独董事等职。

夏成彩假造公司的重大利益伙伴、董事、监事与资深的实行员工、伙伴中间不存在相关性。,它两者都不从事于公司的常备的。;奇纳证监会及其加快进展机构还没有收到。、其他的有关机关的处罚和的股本的处罚。

程贤泉假造:奇纳国籍,无海内庇护权,生于1975年6月,汉族,中南财经政法大学校舍法学院法学奖学金获得者、奇纳中国人民大学校舍民商业习惯法学硕士,法学家。他曾在奇纳银行法度公司任务。、天银法度公司;五矿纸事情延续董事、西部纸覆盖创始事情副执行领袖、内核专员。他眼前是Guo Hao法学家(北京的旧称)的合伙人。、公司孤独董事,北京的旧称法学家协会姓届专业协商会议专员。2009年获奇纳纸监视实行协商会议颁布的股票上市的公司孤独董事教育清理证。

程贤泉假造公司的重大利益伙伴、董事、监事与资深的实行员工、伙伴中间不存在相关性。,它两者都不从事于公司的常备的。;奇纳证监会及其加快进展机构还没有收到。、其他的有关机关的处罚和的股本的处罚。

Wu Yong假造:奇纳国籍,无海内庇护权,生于1971年10月,汉族,两年制专科学校学校学历,中共党员,政工师。曾在安徽宁国机器制造业公司任务。,公司副执行领袖、董事会大臣。Wu Yong假造于2011年7月29日取等等深圳纸交易所颁布的《董事会大臣资历证书》,其资历适合股票上市的公司对T的上市裁决。、《深圳纸交易所上市董事会大臣及纸事务代表资历实行办法》和《公司构成方法》等有关规则。

Wu Yong假造本公司重大利益伙伴为宁国伙伴,公司董事、监事与资深的实行员工、伙伴中间不存在相关性。,它两者都不从事于公司的常备的。;未受过奇纳证监会及其加快进展机构、其他的有关机关的处罚和的股本的处罚。

胡春艳夫人:奇纳国籍,无海内庇护权,生于1972年12月,汉族,群学历。曾在安徽省宁国农业生产股份有限公司任务。;奇纳人民国家安排协商会姓协商会议、第十四届宣州人民开会代表。公司副执行领袖。

胡春艳夫人本公司重大利益伙伴为宁国伙伴,公司董事、监事与资深的实行员工、伙伴中间不存在相关性。,它两者都不从事于公司的常备的。;未受过奇纳证监会及其加快进展机构、其他的有关机关的处罚和的股本的处罚。

张道银假造:奇纳国籍,无海内庇护权。生于1955年1月,汉族,中共党员,卒业于安徽农业大学校舍理财实行系。他在宣城的宣州。、灼热的办事处、景婷珊问询处、沂山乡、新田镇和宣州区粮食局;2009到这点为止,公司副执行领袖,多元化安徽居尔特之迷促进开展者常备的股份有限公司宣城子公司执行领袖。

张道银假造公司的重大利益伙伴、董事、监事与资深的实行员工、伙伴中间不存在相关性。,它两者都不从事于公司的常备的。;未受过奇纳证监会及其加快进展机构、其他的有关机关的处罚和的股本的处罚。

蔡艳亮假造:奇纳国籍,无海内庇护权,生于1972年12月,汉族,本科学历,中共党员,技师、集中技师,该公司的首座集中官。、纸事务代表。蔡艳亮假造于2011年7月29日取等等深圳纸交易所颁布的《董事会大臣资历证书》,其资历适合股票上市的公司对T的上市裁决。、《深圳纸交易所上市董事会大臣及纸事务代表资历实行办法》和《公司构成方法》等有关规则。

蔡艳亮假造公司的重大利益伙伴、董事、监事与资深的实行员工、伙伴中间不存在相关性。,它两者都不从事于公司的常备的。;未受过奇纳证监会及其加快进展机构、其他的有关机关的处罚和的股本的处罚。

纸行为准则:002538 纸略语:司尔特 公报号:2013-036

安徽居尔特之迷促进开展者常备的股份有限公司

第三届中西部及东部各州的县议会初会公报

公司的每个人部件和中西部及东部各州的县议会均以誓言约束、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或显著的停止。

安徽省司尔特常备的股份有限公司(以下略语“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会初会于2013年9月18日以书面形式方法收回流通的,并于2013年9月30日在公司会室以现场的方法传唤。被期望去3个监视员。,给3位监视员。。会由桂芳锷夫人掌管。。这次会找来、传唤和投票顺序适合公司条例。及公司《公司构成方法》的有关规则。与会监视者慎思索,投票经过了崇拜者产生。:

1、详述并经过第三届主席投票表决求婚

桂芳锷夫人当选为第三届中西部及东部各州的县议会主席,任期与教会中的任职者中西部及东部各州的县议会一样。,自中西部及东部各州的县议会详述之日起见效。。

投票成功实现的事:赞成3票。,反0票,弃权0票。

特意地流通的

安徽居尔特之迷促进开展者常备的股份有限公司中西部及东部各州的县议会

二〇一三年菊月三十日

附件:

桂芳锷夫人:奇纳国籍,无海内庇护权,生于1968年10月,汉族,两年制专科学校学校学历,记账人师。前公司财务副执行领袖。、宁国酒店股份有限公司总会计部门领袖,他是公司中西部及东部各州的县议会主席。,宁国国际大酒店总会计部门领袖。。

桂芳锷夫人本公司重大利益伙伴为宁国伙伴,公司董事、监事和资深的实行员工随着保存公司百分之五以上所述常备的的其他的伙伴不存在关系相干,它两者都不从事于公司的常备的。;奇纳证监会及其加快进展机构还没有收到。、其他的有关机关的处罚和的股本的处罚。

附件

桂芳锷夫人:奇纳国籍,无海内庇护权,生于1968年10月,汉族,两年制专科学校学校学历,记账人师。前公司财务副执行领袖。、宁国酒店股份有限公司总会计部门领袖,他是公司中西部及东部各州的县议会主席。,宁国国际大酒店总会计部门领袖。。

桂芳锷夫人本公司重大利益伙伴为宁国伙伴,公司董事、监事和资深的实行员工随着保存公司百分之五以上所述常备的的其他的伙伴不存在关系相干,它两者都不从事于公司的常备的。;奇纳证监会及其加快进展机构还没有收到。、其他的有关机关的处罚和的股本的处罚。

刘波夫人:奇纳国籍,无海内庇护权,生于1977年12月,汉族,专科学校学历,中共党员,资深的事业领袖人,国际金钥匙安排部件。1997-2002年,宁国宁国饭馆,2003-2008年历任宁国司尔特大酒店股份有限公司领班、领袖、副执行领袖,2009到这点为止任宁国国际大酒店股份有限公司副执行领袖。

刘波夫人公司的重大利益伙伴、董事、监事和资深的实行员工随着保存公司百分之五以上所述常备的的其他的伙伴不存在关系相干,它两者都不从事于公司的常备的。;奇纳证监会及其加快进展机构还没有收到。、其他的有关机关的处罚和的股本的处罚。

LEAVE A REPLY